„Großartige Hacker, Schlechte Händler“: Wie Ausnutzer in Panik verkauft und während des Marktturbulenz 13 Mio. USD verloren

Der massive Krypto-Crash der letzten Woche traf nicht nur Händler, sondern vernichtete auch Millionen an gestohlenen Geldern, die von Hackern gehalten wurden, die in der Panik den Markt mit katastrophalem Timing falsch einschätzten.

Der Blockchain-Ermittler Lookonchain hat verfolgte mindestens sechs Wallets in Verbindung mit bekannten Hackern, die nach Panikverkäufen von Ether ETH$3.047,64 während des Abschwungs mehr als 13,4 Millionen US-Dollar verloren haben.

Die betreffenden Hacker scheinen Teil einer Gruppe von Cyberkriminellen zu sein, die kürzlich in Kryptowährungsdiebstähle verwickelt waren. Die Erwähnung von „6 Hacker-Wallets“, die über 13,4 Millionen US-Dollar verloren haben, deutet auf eine koordinierte Aktion hin, möglicherweise verbunden mit einem bekannten Hacker-Syndikat.

Hoch kaufen, niedrig verkaufen

Der Ausverkauf begann, als eine Wallet 7.816 ETH zu je 3.728 USD pro Coin veräußerte, ein Schritt, der mit dem steilsten Teil des Absturzes zusammenfiel. Als die Preise weiter fielen, folgten fünf weitere Wallets diesem Beispiel und trugen zum umfassenderen Marktabschwung bei.

Anstatt die verkauften Assets jedoch in Stablecoins zu halten oder zu versuchen, das ETH zu waschen, kauften die Hacker die gleiche Menge — 7.816 ETH — zu 4.159 $ zurück, als die Märkte sich erholten, und realisierten damit eine weitere Verlustserie.

Bis zum 18. Oktober zeigte die Blockchain-Analyse, dass der Gesamtschaden durch diese Handelsfehler 13,4 Millionen US-Dollar erreichte.

Angesichts des Umfangs der Gelder (allein bei der letzten Transaktion etwa 29 Millionen US-Dollar) handelt es sich bei diesen Hackern wahrscheinlich um hochentwickelte Akteure mit Zugang zu fortschrittlichen Werkzeugen zur Ausnutzung von Schwachstellen in dezentralen Finanzprotokollen (DeFi), Börsen oder Smart Contracts.

Panikverkäufe

Die Handelsmuster der Hacker während volatiler Marktbedingungen deuten darauf hin, dass sie zwar erfahren im Ausnutzen der Akteure des Ökosystems sind, aber auf Marktschwankungen wie jeder andere überhebelte Händler reagieren: mit schlechtem Timing und emotionalen Entscheidungen.

Lookonchain bezeichnete das Verhalten als „Panikverkäufe“, während einige Krypto-Beobachter sogar scherzten, dass die Angreifer möglicherweise „Großartige Hacker, furchtbare Händler.“

Es war nicht ihr ganzes Geld

Die Hacker haben diese Mittel wahrscheinlich durch Hacking erlangt. Obwohl die Verluste somit real sind, wurden die Mittel vermutlich nicht verdient, sondern gestohlen.

Blockchain-Analysten sind der Ansicht, dass das ETH aus früheren Angriffen stammt, was bedeutet, dass die Hacker mit Vermögenswerten handelten, die sie ursprünglich nicht erworben hatten.

In diesem Sinne könnten die Verluste nicht so schmerzhaft sein wie für gewöhnliche Händler.

Betrachten Sie es so: Jemand findet einen Koffer voller Bargeld, verspielt ihn schlecht und geht mit leeren Händen davon. Er steht schlechter da als zuvor, ist jedoch nicht finanziell belastet, da das verlorene Geld ursprünglich nicht sein eigenes war.

Vielleicht hätte die Hackergruppe besser beim Hacken bleiben und stattdessen einen Portfoliomanager für Kriminelle suchen sollen. Dennoch zeigen die Fehltritte etwas über den aktuellen Zustand der Krypto-Landschaft. Selbst anspruchsvolle Angreifer können unter Druck ins Schwanken geraten.

Wash Trading

Es gibt eine weitere Möglichkeit. Obwohl sie „schlechte Händler“ waren, könnten sie auch ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne durch diese Trades gewaschen haben, indem sie während der Panik strategisch belastete Mittel abgeworfen und anschließend saubere Mittel zurückgekauft haben, selbst wenn dies mit Verlust geschah.

Als Ein Poster von one X sagte, „Es ist eine Form der Geldwäsche. Während sie verkaufen, kaufen sie auf der anderen Seite. Dann drehen sie um, nachdem der Kurs gestiegen ist. Verliere das gestohlene Geld, verdiene am frischen Geld.“

Die Marktkorrektur am 10. Oktober betraf Händler unterschiedlichster Bereiche und wurde durch eine Kombination aus makroökonomischen Druckfaktoren sowie abnehmender Liquidität in dezentralen Märkten ausgelöst, die zu einer 500-Milliarden-Dollar-Einbruch.

Während Hacks und Exploits in der Regel isoliert betrachtet werden, zeigen die Entwicklungen der letzten Woche, wie On-Chain-Märkte durch ihr Design dieselben Regeln für alle anwenden: egal, ob es sich um Privatanleger, Wale oder Hacker handelt.