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Charlie Shrem acusado de cargos federales por lavado de dinero
La acusación indica que Shrem y Robert Faiella habían estado conspirando juntos para canalizar dinero a Silk Road desde 2011.
Updated Apr 10, 2024, 2:59 a.m. Published Apr 14, 2014, 11:05 p.m.
El ex vicepresidente de la Fundación Bitcoin , Charlie Shrem, ha sido acusado de cargos derivados de un presunto lavado de dinero en el Ruta de la Seda, uno de los mercados ilegales más grandes en línea.
La acusación que involucra a Shrem y al residente de Florida Robert Faiella indica que ambos habían estado conspirando juntos para canalizar dinero a Silk Road desde 2011.
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Shrem, de 24 años, fue cofundador y ejecutivo de BitInstant, la plataforma de procesamiento de Bitcoin . También se le acusa de no haber presentado ningún informe de actividad sospechosa al gobierno durante su tiempo en la empresa.
Los detalles
Shrem trabajó con Faiella para suministrar bitcoins a los usuarios de Silk Road. Faiella, de 52 años, conocida en los foros de Silk Road como "BTCKing", supuestamente usó BitInstant para convertir efectivo a BTC, el único método de pago utilizado en el mercado ilícito en línea.
Shrem eraDetenido por los cargos el 27 de febrero, y publicadouna BOND de un millón de dólares para su liberaciónDesde entonces se encuentra bajo arresto domiciliario, pero ha aparecido en varias ocasiones en los medios de comunicación.
alrededor del momento del colapso del Monte Gox y presentado a laConferencia de Bitcoin de Texas a través de una transmisión de vídeo por Skype en marzo.
BitInstant y Silk Road
BitInstant fue una de las primeras empresas que facilitó a los entusiastas de Bitcoin la adquisición de BTC en Estados Unidos. Los usuarios de BitInstant podían acudir a un banco o enviar dinero directamente, y BitInstant lo convertía en Bitcoin.
Shrem también fue ONE de los miembros fundadores del grupo de defensa Bitcoin Foundation y, posteriormente, dimitióde su puesto de vicepresidente de la junta directiva de la Fundación luego de su arresto.
El sitio web de Silk Road fueDesconectado por las autoridades federales en octubre pasadoSu supuesto cerebro, Ross Ulbrict, fue acusado.En febrero por cargos de drogas y lavado de dinero.
Los cargos en la acusación que involucra a Shrem y Faiella son dos cargos de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, un cargo de conspiración de lavado de dinero y un cargo de omisión intencional de presentar un informe de actividad sospechosa.
Shrem esSe espera que sea procesado el 29 de abril..
Imagen de Charlie Shremvía Bloomberg
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