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Tesoro de EE. UU.: El uso de Bitcoin para financiar el terrorismo es "poco claro"
Un nuevo estudio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informa que Bitcoin podría posiblemente usarse para financiar el terrorismo, pero que el riesgo real que ello supone sigue siendo incierto.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 11:43 a.m. Published Jun 12, 2015, 8:56 p.m.
Un nuevo estudio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informa que Bitcoin podría posiblemente usarse para financiar el terrorismo, pero dice que el riesgo real planteado sigue siendo incierto.
El Evaluación del riesgo de financiación del terrorismo a nivel nacional, publicado el 12 de junio, incluye a las monedas virtuales en una lista de riesgos "potenciales emergentes" como herramienta para financiar el terrorismo, afirmando que Bitcoin "puede ser vulnerable al abuso por parte de financistas del terrorismo".
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El informe señala:
Dado el atractivo de las monedas virtuales para realizar transacciones financieras ilícitas, existe la posibilidad de que grupos terroristas utilicen estos nuevos sistemas de pago para transferir fondos recaudados en Estados Unidos a grupos terroristas y sus simpatizantes ubicados fuera de Estados Unidos, aunque no está claro hasta qué punto esto representa un riesgo residual de financiación del terrorismo.
El Departamento del Tesoro sugirió que el uso de monedas virtuales por parte de delincuentes que buscan blanquear ganancias ilícitas podría servir de ejemplo para quienes financian el terrorismo. El informe describió cómo «el Servicio Secret de EE. UU. ha observado que los delincuentes buscan y encuentran monedas virtuales que ofrecen anonimato tanto a los usuarios como a las transacciones».
Por ahora, afirma el informe, los grupos terroristas dependen del efectivo para facilitar la transferencia de fondos en todo el mundo, un resultado alimentado por una amplia vigilancia financiera en el sistema bancario mundial.
Otros métodos, incluido el fraude benéfico, también presentan riesgos importantes de financiación del terrorismo.
La Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo completa de 2015 se puede encontrar a continuación:
Evaluación Nacional del Riesgo de Financiamiento del Terrorismo – 06-12-2015
Imagen de flujo binario a través deShutterstock
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