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El organismo de control mundial contra el lavado de dinero intensificará el escrutinio sobre el lavado de dinero con Cripto
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha dicho que intensificará sus esfuerzos para monitorear el uso de criptomonedas en el lavado de dinero.
Ni Wolfie Zhao
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental global que tiene como objetivo combatir los delitos financieros, ha dicho que intensificará sus esfuerzos para monitorear el uso de criptomonedas en el lavado de dinero.
Según unmemorándum En un comunicado publicado el viernes pasado sobre su última reunión, el grupo de trabajo afirmó que ha tenido en cuenta las conclusiones de un informe reciente sobre los riesgos del lavado de dinero en Criptomonedas y las medidas regulatorias que se están adoptando en diferentes países.
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Como resultado, el GAFI ha decidido implementar iniciativas adicionales para abordar los riesgos de las Criptomonedas en el lavado de dinero.
Fundado en 1989, el grupo de trabajo está integrado por ministros de sus jurisdicciones miembros que ayudan a determinar normas y ejecutar medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros transfronterizos.
Aunque la agencia aún no ha publicado una Regulación concreta para su implementación, la reunión señala, no obstante, la creciente atención de los reguladores mundiales sobre los usos ilícitos de las Criptomonedas que podrían socavar el sistema financiero global.
De hecho, según la agencia de noticias de Corea del SurYonhapEl regulador financiero del país, la Comisión de Servicios Financieros, tuvo que informar a otros 36 estados miembros sobre su trabajo para introducir normas de cumplimiento contra el lavado de dinero para los intercambios de Criptomonedas nacionales.
Como informó anteriormente CoinDesk, Corea del Sur había permitido durante mucho tiempo que los intercambios en el país ofrecieran servicios comerciales para inversores a través de cuentas anónimas, lo que, según la agencia de aduanas de Corea del Sur, ayudó a facilitar el movimiento no registrado de Más de 600 millones de dólaresen la capital.
Posteriormente, Corea del Sur prohibió las cuentas comerciales anónimas y ahora exige que las plataformas de intercambio...poner en marchaVerificación del nombre real de las cuentas antes de reanudar las operaciones.
Imagen de la reunión cortesía del GAFI
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