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EE. UU. demanda al servicio de compra de Cripto Payza por lavado de dinero
Los fundadores de Payza, que permite a los clientes comerciar con criptomonedas, han sido acusados de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Por Nikhilesh De
ACTUALIZACIÓN (12 de febrero de 2021):Payza'sLos fundadores aceptaron acuerdos de culpabilidadEn 2020, se le confiscaron 4,5 millones de dólares y se comprometieron a cumplir penas de prisión. Firoz Patel recibió una condena de tres años, mientras que Ferhan recibió una de 18 meses. El comunicado de prensa del Departamento de Justicia fue...cambióPara eliminarreferencias y alegacionesRelacionado con la pornografía infantil.
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El gobierno de EE. UU. ha acusado al procesador de pagos digitales Payza de gestionar un negocio de servicios monetarios sin licencia.
ONE de los fundadores de la firma, Ferhan Patel, ha sido arrestado, mientras que su hermano, el cofundador Firoz Patel, sigue prófugo. El martes, el Departamento de Justicia reveló los cargos y acusó a los Patel y a Pazya de facilitar el lavado de dinero por valor de 250 millones de dólares en nombre de esquemas Ponzi y sitios web de pornografía infantil, entre otras empresas.
La presentación judicial enumera varios cargos: conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en el Distrito de Columbia.
Si bien las declaraciones del gobierno y la acusación que las acompaña no mencionan las criptomonedas, la empresa ha estado operando en ese espacio durante algún tiempo, ofreciendo compras y ventas deBitcoin desde 2014La compañía se expandió a otras criptomonedas el año pasado, cuando dijo enun comunicado de prensaque ofrecería servicios de intercambio paraXRP y Ethereum, entre otros, y más recientemente anunció <a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html">https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html</a> que estaba integrando DASH.
Según la presentación judicial del gobierno de EE. UU., publicada el martes pero fechada el 3 de noviembre de 2016, los Patel "operaban un negocio de transmisión de dinero que operaba sin las licencias estatales necesarias y transmitían conscientemente fondos que provenían de actividades ilegales".
Los acusados sabían que muchos de los clientes de Payza, su cómplice, transferían ganancias de origen delictivo a través de Payza. La transferencia de estos fondos promovía la continuidad y el funcionamiento de estos esquemas delictivos subyacentes.la presentaciónEstados. En total, Payza supuestamente transfirió más de 250 millones de dólares en el transcurso de seis años.
Los documentos también mencionan otras dos empresas, AlertPay y EgoPay, que supuestamente eran propiedad de los Patel y estaban a cargo de su gestión. EgoPayfondos de clientes congeladosA principios de 2015, alegó posteriormente haber sido víctima de un ataque informático. El servicio cerró ese mismo año, como se indica en el documento del Departamento de Justicia.
Documentos judiciales indican que Ferhan Patel fue arrestado en Michigan y será trasladado a Washington, D.C. Un mensaje enviado a Firoz Patel a través de su sitio web personal no recibió respuesta al cierre de esta edición.
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