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El organismo de control financiero del Reino Unido envía una carta a los bancos sobre los riesgos de las Cripto.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha escrito a los directores ejecutivos de los bancos sobre los riesgos de "facilitar los delitos financieros que son posibilitados por los criptoactivos".
Por Christine Kim
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha escrito a los directores ejecutivos de los bancos sobre los posibles riesgos que enfrentan al tratar con criptomonedas.
Como regulador británico de alrededor de 58.000 empresas de servicios financieros y Mercados financieros en el Reino Unido, la FCA ha emitido advertencias formales antessobre los riesgos de invertir en criptomonedas.
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En este últimoadvertenciaLa FCA se dirige específicamente a los bancos y los insta a un mayor escrutinio de las actividades de los clientes si se considera que están tratando con lo que la agencia llama "criptoactivos".
Para los clientes bancarios que ofrecen servicios a consumidores en criptomonedas, las medidas adecuadas para reducir el riesgo de delitos financieros incluyen "realizar la debida diligencia sobre las personas clave en el negocio del cliente" y "garantizar que los marcos de delitos financieros existentes reflejen adecuadamente las actividades relacionadas con las criptomonedas en las que participa la empresa".
Si bien reconoce que no todas las empresas e individuos que poseen o comercian con criptomonedas presentan el mismo grado de riesgo, la FCA detectó algunos indicadores de "alto riesgo". Estos incluyen el uso de una Criptomonedas patrocinada por un estado, "diseñada para evadir sanciones financieras internacionales", lo que presumiblemente indica que el comercio...El token petro de VenezuelaHará que su cuenta sea cerrada.
Otra señal de alerta citada incluye a clientes minoristas que han enviado grandes sumas a la venta de tokens u ofertas iniciales de monedas (ICO). Según la carta de la FCA, estos clientes corren un mayor riesgo de fraude de inversión.
No todos los motivos para usar criptomonedas son de naturaleza criminal, continúa, pero dado el "anonimato potencial y la capacidad de mover dinero entre países", la FCA espera que las firmas financieras ejerzan "particular cuidado" cuando traten casos que involucren criptomonedas.
Ciudad de Londresimagen vía Shutterstock
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Lo que debes saber:
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