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La SEC busca congelar activos de una supuesta estafa de inversión en Cripto de 12 millones de dólares
La SEC está intentando congelar los activos de un esquema de minería de Criptomonedas y comercialización multinivel que, según afirma, estafó a inversores por 12 millones de dólares.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 8:48 a.m. Published Jun 5, 2020, 8:05 p.m.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) decidió el viernes congelar los activos de un esquema de minería de Criptomonedas y comercialización multinivel que, según afirma, estafó a inversores por 12 millones de dólares.
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Desprecintado es quejacontra el residente de Utah Daniel F. Putnam, sus empresas MMT Distributions y R & D Global y sus asociados Angel A. Rodríguez de Utah y Jean Paul Ramírez Rico de Colombia, la SEC afirmó que los tres habían mentido a los inversores y se habían apropiado indebidamente de fondos.
El "Modern Money Team" (MMT), como Putnam aparentemente llamó a ambas empresas, invirtió en equipos de minería de Cripto desde al menos julio de 2017 y finalmente pasó a ofrecer a los inversores "paquetes de comercio de Criptomonedas " que explotarían las oportunidades de "arbitraje" de Cripto en Bitfinex, según la denuncia, que se presentó en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Utah. Ramírez dirigió las inversiones en Cripto , Rodríguez fue el enlace y Putnam, un veterano del marketing multinivel, dirigió MMT.
Doscientos inversores se unieron al plan de minería de Putnam, y MMT recaudó en conjunto 12 millones de dólares de un total de 2.000 inversores, según la SEC. La SEC también alegó que MMT dejó de pagar a los inversores en noviembre de 2019, pero continuó recaudando fondos hasta el 9 de marzo de 2020.
Sin embargo, la denuncia indicaba que parte del dinero nunca se destinó a equipos de minería de Cripto ni a inversiones en activos digitales. En cambio, Putnam gastó más de $100,000 de los fondos de sus inversores en un condominio y $33,000 en la compra de un spa, según la SEC.
Ramírez controlaba la cuenta de Bitfinex que, según la denuncia, Putnam informó a los inversores en enero de 2020, contenía 260 Bitcoin. Sin embargo, la SEC alegó que la cuenta nunca contuvo más de 50 y que fue cerrada en mayo de 2019. Ramírez había estado realizando pagos periódicos similares a los esquemas Ponzi a los inversores, según la SEC.
La SEC alegó que Putnam y Rodríguez sabían “o fueron imprudentes al no saber” que Ramírez estaba ejecutando un esquema tipo Ponzi basado en comunicaciones de WhatsApp.
"O nos jubilamos este año o vamos a la cárcel", le escribió Putnam a Rodríguez en febrero de 2019, según la SEC. "Y todavía no estoy seguro de que nada de esto sea real".
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