La policía china congela las cuentas bancarias de operadores OTC por transacciones de Cripto contaminadas.

Miles de comerciantes de Criptomonedas en ventanilla y sus clientes pueden haberse visto afectados debido a que la policía en China congela cuentas bancarias debido a activos Cripto y fiduciarios contaminados por actividades ilícitas.

Atrapados en una investigación policial desde el jueves, algunos compradores y vendedores de Cripto chinos y creadores de mercados OTC ya tienen cuentas congeladas porque sus transacciones pueden haber sido contaminadas por actividades de lavado de dinero que involucran criptomonedas.

MON Xiaoxiao, un ex miembro del personal de la startup china de billeteras Cripto Bixin, que ahora dirige una mesa OTC, escribió en un Publicación de WeiboEl viernes le congelaron las cuentas bancarias, y no se trataba de un caso individual. La medida, tomada por la policía de la provincia china de Guangdong, podría afectar a "varios miles de personas", afirmó.

Los usuarios de Cripto afectados no están necesariamente acusados ​​de ninguna irregularidad, y el incidente plantea la cuestión más amplia de la cantidad de efectivo y Cripto contaminados por actividades ilícitas. Esto es preocupante, ya que los mostradores OTC son las únicas vías de entrada y salida de moneda fiduciaria para los usuarios de Cripto residentes en China que no tienen cuentas bancarias en el extranjero.

No está claro en este momento qué caso específico está investigando la policía china y que está provocando las congelaciones generalizadas. Pero MON detalló en un seguimiento más extenso correoel viernes que las causas habituales incluyen fraudes en las telecomunicaciones, esquemas Ponzi y negocios de casinos.

Es inusual que a las personas se les congelen las cuentas bancarias por Criptomonedas contaminadas, según MON

En el pasado, se han observado congelamientos de cuentas cuando alguien intenta convertir criptomonedas a yuanes chinos sin tener la certeza de que el dinero fiduciario recibido es "limpio". Existe la posibilidad de que una investigación policial identifique posteriormente los fondos como vinculados a actividades de blanqueo de capitales.

Ahora también hay comerciantes OTC cuyas cuentas bancarias fueron congeladas debido a dudas sobre el origen de las monedas que compraron. Eso significa que, además de 'dinero sucio', también hay 'monedas sucias' circulando, escribió MON

Existe una tendencia creciente a utilizar redes blockchain para transferir capital de alto riesgo en China, añadió. Si bien anteriormenteBitcoin Tether USDT$1,0002, la moneda estable vinculada al dólar estadounidense, fue la primera opción para tales transacciones, ahora se ha convertido en la opción más popular.

Como resultado de esta tendencia, "la policía también se está poniendo al día con sus conocimientos sobre blockchain. Cada vez más casos criminales han comenzado a utilizar el análisis en cadena para rastrear los activos de blockchain", dijo MON

Desde septiembre de 2017, cuando el banco central de China emitió una prohibición sobre las ofertas iniciales de monedas y cortó los canales directos de las bolsas chinas para depósitos y retiros de moneda fiduciaria, las transacciones entre pares a través de creadores de mercado OTC siguen siendo la única forma para que las personas en China compren Cripto con yuanes o intercambien Cripto por efectivo.

MON indicó que quienes hayan sido congelados deberán contactar a la agencia policial correspondiente para demostrar que son víctimas inocentes. El tiempo que tomaría desbloquear las cuentas también dependería de la gravedad del caso, añadió.