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Ferrari, McLaren y 15 millones de dólares en Cripto incautados tras desmantelamiento de una estafa de arbitraje por parte de la policía china.
La novedosa estafa china consistía en que los perpetradores crearan Cripto falsos para estafar a los inversores que buscaban oportunidades de arbitraje.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 14, 2021, 9:28 a.m. Published Jul 9, 2020, 10:30 a.m.
La policía china ha confiscado más de 15 millones de dólares en Cripto y superdeportivos valorados en 2 millones de dólares a los presuntos operadores de una novedosa estafa que vendía tokens falsificados.
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En un artículopublicadoEl jueves, el Ministerio de Seguridad Pública de China, que supervisa las fuerzas policiales del país, dijo que la policía de la ciudad de Wenzhou arrestó a 10 personas sospechosas de operar el plan fraudulento.
El caso penal es el primero en China en el que las víctimas fueron supuestamente estafadas utilizando contratos inteligentes blockchain para generar criptomonedas falsas, dijo el ministerio.
La policía confiscó cantidades deBitcoin,éter y TetherCriptomonedas con un valor total de más de 100 millones de yuanes (15 millones de dólares). También se incautaron automóviles, un Ferrari y un McLaren, así como villas de lujo propiedad de los sospechosos.
El caso fue denunciado inicialmente a la policía por una víctima, identificada por su apellido Li, en abril. Li se había unido a un grupo en la plataforma de mensajería Telegram llamado "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
El grupo había publicitado un contrato inteligente de blockchain que supuestamente podía generar Huobi Tokens (HT), la Criptomonedas propia del exchange Huobi, que podría generar una oportunidad de arbitraje con una rentabilidad del 8%, dijo la víctima.
"En pocas palabras, envías una unidad de ETH a una dirección designada y recibes 60 HT. Luego puedes venderla para obtener la diferencia", según informó Li a la policía.
La policía indicó en el informe del ministerio que el precio de HT el 3 de julio era de $4, mientras que el de ETH estaba en $227. Esto generó una supuesta ganancia de $13 por cada unidad de ETH enviada por la víctima.
Sin embargo, después de que Li envió 10 ETH a la dirección de Ethereum proporcionada por el administrador del grupo de Telegram, los 600 HT que recibió eran tokens falsos y no se pudieron depositar para su venta, momento en el que denunció el caso a la policía.
Para ser claros, no hay ninguna sugerencia de que el exchange Huobi haya tenido alguna participación en la estafa.
El ministerio dijo que los sospechosos crearon docenas de grupos de chat similares con más de 10.000 cuentas falsas para hacer creer a las víctimas potenciales que la estafa era una oportunidad legítima de arbitraje.
Sigue leyendo: La policía china detiene a comerciantes de Cripto OTC en medio de una ofensiva contra el lavado de dinero.
Después de recibir decenas de miles de ether, la policía dijo que los principales autores intelectuales, Chen, Yu y Xu, que tenían siete empleados trabajando en su operación, gastaron sus ganancias en un estilo de vida extravagante con villas, autos deportivos y clubes nocturnos.
La policía reconoció que se trata de un nuevo tipo de delito en China, pero no especificó exactamente cómo localizaron a los sospechosos o si utilizaron análisis en cadena para rastrear las transacciones de blockchain involucradas en el caso.
En los últimos meses, las fuerzas policiales chinas han adquirido más experiencia en el rastreo de transacciones de Cripto que puedan estar contaminadas por actividades ilegales, como juegos de azar en línea, lavado de dinero o fraude económico.
Desde junio, se han registrado casos de operadores extrabursátiles chinos con sus cuentas bancarias congeladas debido a transacciones con monedas fiduciarias y Cripto contaminadas de esta manera. Algunos operadores también han sido detenidos por la policía en las últimas semanas para colaborar en las investigaciones.
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