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El Departamento de Justicia de EE. UU. extradita desde Panamá al presunto cofundador de un esquema Ponzi de Cripto .
El acusado, Gutemberg Dos SANTOS, fue imputado y extraditado desde Panamá el 25 de noviembre.
Por Jaspreet Kalra
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha extraditado al hombre acusado de ser ONE de los cofundadores del esquema Ponzi de Criptomonedas global AirBit Club.
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La fiscal federal interina para el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, informó el lunes que el acusado, Gutemberg Dos SANTOS, fue extraditado desde Panamá la semana pasada. Junto con otros acusados, ha sido... acusado por cargos relacionados con su presunto papel en un esquema internacional de fraude y lavado de dinero que defraudaba a personas al solicitar inversiones en una empresa de minería y comercio de Criptomonedas supuestamente falsa.
Al describir el esquema, Strauss dijo que la compañía “prometía tasas de retorno extraordinarias en inversiones fantasma en criptomonedas, estafando a las víctimas por decenas de millones de dólares”.
Según la acusación, Dos SANTOS y sus coacusados habían estado involucrados en el esquema Ponzi desde al menos septiembre de 2015. Los principales movimientos en criptomonedas, especialmente Bitcoin(BTC), que el lunesalcanzó un máximo histórico, brinda oportunidades para que actores inescrupulosos engañen a la gente con promesas de retornos altos y consistentes.
Como siempre, los inversores deben ser cautelosos y estar atentos a señales de alerta como largas demoras en el procesamiento de retiros, la exigencia de pagos en efectivo y las altas comisiones ocultas, todo lo cual suele indicar intenciones fraudulentas. En este caso, el Departamento de Justicia declaró que, cuando una víctima intentó retirar fondos del supuesto esquema, se le indicó que "introdujera nuevos fondos" en AirBit Club para recibir sus ganancias.
- Según elAnuncio del Departamento de Justicia, el acusado y otros presuntamente promovieron el plan pidiendo a las víctimas que compraran membresías, cuyos pagos eran lavados a través de cuentas bancarias nacionales y extranjeras.
- A través de estas membresías, los acusados habrían lavado al menos 20 millones de dólares.
- Acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero, Dos SANTOS fue arrestado por primera vez en Panamá en agosto y es probable que comparezca ante un juez magistrado de EE. UU. más tarde el lunes.
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