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Un magistrado de Washington D. C. califica de "ficción" la "historia de terror" de una billetera sin alojamiento
“De hecho, el efectivo representa un mayor desafío para la aplicación de la ley que las Criptomonedas en billeteras no alojadas”, escribió el juez Zia Faruqui en una Opinión sobre un caso de decomiso.
Por Danny Nelson
La jueza magistrada federal Zia M. Faruqui ha aprendido a dejar de preocuparse y a amar las billeteras no alojadas.
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“La historia de terror de las billeteras no alojadas es ficción, no un hecho”, escribió el juez enuna Opinión memorándum del 6 de eneroPara el Tribunal de Distrito de D.C. Citó un artículo de opinión de Coin Center (también llamado al estilo de Strangelov) sobre las desventajas de regular excesivamente las billeteras no alojadas, y luego añadió su propio resumen:
“De hecho, el efectivo representa un mayor desafío para las fuerzas del orden que las Criptomonedas en billeteras no alojadas”.
Presentada en una nota a pie de página de una Opinión sobre un caso de decomiso de Criptomonedas , la afirmación de Faruqui se alinea con el debate actual sobre las billeteras no alojadas. Su memorando no menciona directamente a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). llamada de mediados de diciembre monitorear billeteras privadas de alto valor a través de una regla controvertida que ha incendiado la industria de las Criptomonedas .
Sigue leyendo: 7 mil comentarios y contando: La industria de las Cripto lucha contra la regla arbitraria del Tesoro
FinCEN quiere que las plataformas de intercambio recopilen información sobre los participantes en transacciones de Criptomonedas de más de $3,000 que involucran una billetera no alojada. Argumenta que su propuesta de norma es "similar" a las regulaciones antilavado de dinero que ya rigen las transferencias de efectivo.
La Opinión de Faruqui destaca la diferencia entre el efectivo irrastreable y las Cripto inherentemente rastreables. La cadena de bloques puede pretender otorgar anonimato a las personas, escribió. Pero afirmó que las fuerzas del orden pueden usar herramientas forenses de la cadena de bloques para "desenmascarar" a esas personas (como lo hicieron en este caso) con relativa facilidad.
Irónicamente, la naturaleza pública de la cadena de bloques facilita enormemente el Síguenos del FLOW de Criptomonedas a través de fondos fiduciarios.
Ari Redbord, director de asuntos legales y gubernamentales de la empresa de análisis forense de blockchain TRM Labs, afirmó que el Opinión constituye una contribución "significativa" del poder judicial federal, aunque tenga poco peso jurisprudencial. Redbord, quien trabajó como fiscal federal adjunto durante una década, señaló que pocos jueces tienen los conocimientos técnicos necesarios para analizar las complejidades del rastreo de Cripto , y mucho menos para citar herramientas de rastreo en una orden de incautación. Esto está empezando a cambiar con nombramientos como Faruqui, afirmó.
“Estamos viendo una nueva generación de jueces federales que están entrando al tribunal y comprendiendo estas tecnologías”, dijo Redbord, y agregó que Faruqui fue ONE de los fiscales de Cripto “más destacados” del gobierno federal antes de unirse al poder judicial en septiembre de 2020.
Jueces como Faruqui “entienden que existen herramientas que pueden ayudar a las fuerzas del orden y a las instituciones financieras a comprenderlas de una manera que las haga mucho menos peligrosas de lo que mucha gente piensa”, dijo Redbord.
La Opinión de Faruqui subraya el valor que ofrecen las billeteras no alojadas a las fuerzas del orden que esperan arrebatarles las Cripto a los presuntos delincuentes.
La ley estadounidense de decomiso civil permite la incautación de ganancias atribuibles a delitos. Esto es de particular importancia en los procesos judiciales relacionados con Cripto . Gracias a que la cadena de bloques documenta cada paso en la ruta de un activo, los agentes pueden identificar las llamadas monedas "contaminadas" y (como en este caso) a sus propietarios, con una perspicacia que normalmente no se puede replicar con efectivo. Una vez establecida la pista ilícita, el procedimiento de decomiso puede iniciarse de inmediato, independientemente del estado de la billetera.
Los bienes utilizados para cometer o promover un delito también pueden estar sujetos a procedimientos de decomiso. Faruqui vincula este aspecto específicamente con las billeteras no alojadas, afirmando que la naturaleza seudónima de las criptomonedas "justifica automáticamente la incautación de todos los fondos no alojados como bienes facilitadores".
Todo esto, en última instancia, beneficia a las víctimas de los criminales, afirmó Faruqui.
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