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FinCEN detecta un aumento en los informes de actividades sospechosas relacionadas con las criptomonedas
Las empresas de Cripto han presentado 7.100 informes de actividades sospechosas desde mayo, dijo el jefe antilavado de dinero de Estados Unidos en una conferencia bancaria el martes.
By Danny Nelson
Updated Sep 13, 2021, 11:47 a.m. Published Dec 10, 2019, 11:00 p.m.
Las empresas de Cripto han presentado 7.100 informes de actividades sospechosas (SAR) desde mayo, dijo el jefe antilavado de dinero (AML) de Estados Unidos en una conferencia bancaria el martes.
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Los informes,según Kenneth Blanco, director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), Síguenos las instrucciones de FinCEN Orientación de mayoexplicando cómo la Ley de Secreto Bancario, la piedra angular de la legislación AML de EE. UU., se aplica al espacio de las monedas virtuales.
Desde entonces, Blanco afirmó que, en total, se han presentado ante la FinCEN 11.000 SAR relacionados con criptomonedas. Dos mil cien solicitantes hicieron referencia directa a la guía y “docenas” de nuevas entidades presentaron su primer informe.
Las cifras elevadas indican que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como los cajeros automáticos y los intercambios de Cripto , están vigilando más de cerca la actividad potencialmente ilícita que se mueve a través de su red.
“Es alentador que las entidades de CVC , docenas de las cuales nunca habían presentado un informe SAR antes del aviso de mayo, estén usando las señales de alerta y reportándonos actividades sospechosas”, dijo Blanco.
Venezuela en particular parece ser un foco de actividad Cripto sospechosa, dijo Blanco. El país latinoamericano con su token supuestamente respaldado por petróleo, el Petro, parece haber generado un número cada vez mayor de empresas de servicios monetarios no registradas.
A nivel nacional, las empresas de Cripto están informando más transacciones de clientes vinculadas a la darknet, más estafas y más actividades dirigidas a los ancianos, cuyo "conocimiento limitado" de las Criptomonedas los coloca en mayor riesgo.
Blanco dijo que todas las instituciones financieras deben considerar sus informes SAR de Cripto , incluso aquellas que actualmente no informan ninguna actividad.
“Si la respuesta es no, necesitan reevaluar si sus instituciones están expuestas a las Criptomonedas”, dijo.
Los comentarios se producen mientras los intercambios de Cripto , las empresas de analistas y otros refuerzan sus esfuerzos para ampliar los informes de actividades sospechosas.
La semana pasada, unHistoria de Forbesreveló la existencia del informe confidencial “Indicadores de sospecha para proveedores de servicios de activos virtuales”, esencialmente un manual para detectar actividades sospechosas elaborado por las propias partes interesadas.
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