Compartir este artículo
MoonPay, startup conocida por sus compras de NFT de famosos, incorpora un organismo de control de lavado de dinero de la era Obama.
James Freis dirigió la Red de Control de Delitos Financieros entre 2007 y 2012.
Por Jesse Hamilton
James Freis, ex alto funcionario de prevención de lavado de dinero en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se ha unido a MoonPay como asesor especial para asuntos regulatorios, anunció el miércoles la compañía de infraestructura de pagos.
Freis, quien dirigió la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) durante el gobierno de los expresidentes George W. Bush y Barack Obama, asesorará a los ejecutivos y funcionarios de cumplimiento de MoonPay a medida que la empresa establece aún más sus sistemas para permitir que las personas compren y vendan criptomonedas utilizando una variedad de métodos de pago, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias y Apple Pay, dijo la compañía en un comunicado.
CONTINÚA MÁS ABAJO
“Mientras MoonPay trabaja para atraer a los próximos mil millones de personas a la Cripto , Jim aporta una riqueza de experiencia incomparable al negocio y será fundamental para ayudarnos a continuar nuestro crecimiento”, dijo Ivan Soto-Wright, director ejecutivo y fundador de MoonPay, en un comunicado.
MoonPay, que dijo estar valorada en 3.400 millones de dólares después de...cerrando una ronda de financiación de Serie ADesde noviembre pasado, se registró en FinCEN como una empresa de servicios monetarios, además de tener licencias de transmisor de dinero en 36 estados, según la compañía.
La empresa actúa como un servicio de "conserjería"para celebridades interesadas en comprar tokens no fungibles (NFT), comprando NFT para personas de alto perfil y publicitando las ventas en televisión y en otros lugares.
Freis, abogado y exfuncionario del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, también se desempeñó como director de cumplimiento del Deutsche Börse Group. En la FinCEN, fue responsable de las iniciativas gubernamentales para combatir el lavado de dinero y el fraude financiero.
“Parte de la razón por la que me atrajo MoonPay es porque innova a gran velocidad y al mismo tiempo se toma muy en serio las obligaciones dentro de un marco regulatorio en evolución”, dijo Freis.
MoonPay ha declarado que está centrando su atención en los tokens no fungibles (NFT), trabajando para agilizar el proceso de pago en los Mercados de NFT. El Tesoro ha advertido que los NFT podrían convertirse en una herramienta predilecta de los blanqueadores de dinero, según un estudio publicado el mes pasado.
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Estado de las Criptomonedas: Concluyendo el Mes
El Congreso continúa avanzando en temas relacionados con las criptomonedas, pero las cosas se están moviendo lentamente.
Historias Destacadas
