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El Consejo de Europa pide medidas drásticas contra el blanqueo de Cripto
El comité Moneyval del consejo advirtió sobre el fraude, la evasión fiscal y la manipulación del mercado que se llevan a cabo a través de activos virtuales.
Por Jack Schickler
Se instó a los estados europeos a tomar medidas drásticas contra el lavado de dinero mediante criptomonedas.Consejo de EuropaEl comité Moneyval en unainforme publicado el miércoles.
Moneyval, que supervisa el cumplimiento de las normas sobre dinero sucio por parte de los estados europeos más pequeños, advirtió sobre los desafíos que planteaFinanzas descentralizadas,monedas de Privacidad y lo que dijo fue manipulación del mercado de los principales Cripto .
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«Es bien sabido que los blanqueadores de dinero han estado abusando de las criptomonedas desde su creación hace una década», declaró Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, presidenta de Moneyval, en el prólogo del informe. «Los métodos son cada vez más sofisticados y a mayor escala», abarcando desde el narcotráfico hasta áreas como el fraude, la corrupción y la evasión fiscal.
El comité de expertos se unió a los creadores de normas como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para pedir unaUn enfoque más estricto para los activos virtualesJurisdicciones como la Unión Europea ya están implementando las controvertidas normas del GAFI para identificar a los usuarios de Cripto y permitir el rastreo de fondos, algo que algunos en la industria han advertido. Podría dañar la Privacidad y la innovación.
La rápida evolución de la Tecnología, que a menudo se extiende a múltiples jurisdicciones, plantea un desafío para los reguladores, según el informe, que exige una mayor regulación y supervisión, así como una mejor coordinación entre los organismos nacionales. Un estudio que se publicará a finales de este año examinará las tendencias del blanqueo de Criptomonedas , añadió.
“Se sospecha que algunas de las criptomonedas más pequeñas se están creando específicamente con fines de blanqueo de capitales”, declaró Frankow-Jaśkiewicz. Además, “los activos virtuales más grandes están siendo objeto de una fuerte manipulación del mercado, lo cual constituye un delito subyacente importante para el blanqueo de capitales”.
Moneyval supervisa los territorios europeos, generalmente más pequeños, que no están supervisados por el GAFI con sede en París, incluidos centros de tecnología financiera como Malta, Gibraltar y Estonia.
Aunque es un organismo de seguimiento, sus revisiones por pares y sus recomendaciones a jurisdicciones individuales pueden influir en las reformas legislativas nacionales.
Sigue leyendo: Los planes de la UE contra el blanqueo de Cripto podrían desbordar a las autoridades, según el regulador bancario.
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