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Las autoridades indias congelan casi 46 millones de dólares en activos del prestamista de Cripto Vauld
El proyecto respaldado por Peter Thiel se declaró en quiebra en Singapur el mes pasado.
Por Jack Schickler
La Dirección de Cumplimiento de la India (ED), una agencia gubernamental responsable de investigar los delitos financieros, ha congelado activos por un valor de 3.700 millones de rupias (46,4 millones de dólares) en el intercambio de Cripto Vauld. lo dijo en un comunicado el viernes.
- El comunicado confirmó que las autoridades están interesadas en las billeteras de Flipvolt —la entidad legal de Vauld en India— que contienen "ganancias delictivas derivadas de prácticas crediticias abusivas" que, según afirma, fueron posteriormente transferidas al extranjero. El Departamento de Educación acusó a la empresa de facilitar dicho proceso mediante controles poco rigurosos.
- En julio, el prestamista de Cripto , respaldado por el multimillonario Peter Thiel, se declaró en bancarrota ante sus acreedores singapurenses. Esto ocurrió días después de que Vauld suspendiera los retiros en su plataforma, tras una caída del mercado que provocó retiros significativos.
- Las autoridades indias ya hanactivos congelados de la bolsa WazirXy allanaron las propiedades de ONE de sus directores. Los medios indios también informaron que el Departamento de Educación está investigando al menos... 10 intercambios de Cripto por ayudar a empresas extranjeras a lavar dinero a través de Cripto.
- Vauld dijo que proporcionará una actualización cuando tenga más información.
ACTUALIZACIÓN (12 de agosto de 2022, 12:55 p. m. UTC): Se modificó el título y los primeros dos párrafos para hacer referencia a la declaración de la Dirección de Cumplimiento.
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