Compartir este artículo
Funcionarios estadounidenses acusan a un residente de California de usar Bitcoin para blanquear 5,3 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Los funcionarios federales afirmaron que John Khuu vendió medicamentos falsos a cambio de Criptomonedas y ganó más de 5 millones de dólares en el proceso.
Por Nikhilesh De
Funcionarios estadounidenses acusaron el viernes al residente de California John Khuu de conspiración para cometer lavado de dinero y la importación ilegal de una sustancia controlada, alegando que vendió medicamentos falsificados por Bitcoin.
Khuu fue arrestado en agosto de 2022, después de que los grandes jurados de Texas y California presentaran las acusaciones en mayo y agosto, respectivamente,un comunicado de prensa dicho.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Según ONE de los acusacionesKhuu presuntamente creó cuentas de vendedor en diferentes mercados de la dark web para vender pastillas falsas y otras sustancias controladas a partir de enero de 2020. Los clientes "generalmente" usaban Bitcoin para comprar estas drogas, aunque la acusación sugería que también podrían haberse usado otras criptomonedas.
Khuu también presuntamente utilizó una red de instituciones financieras para blanquear los fondos, incluyendo Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase y Wells Fargo. La acusación formal alega que creó varias cuentas falsas en estos bancos.
La acusación prosiguió describiendo varias transacciones que Khuu presuntamente realizó para convertir Bitcoin en efectivo. En total, presuntamente realizó poco menos de 500 transacciones relacionadas con la venta de aproximadamente 620 BTC.
Khuu renunció a su derecho a una audiencia de detención, según otro expediente judicial publicado el 6 de octubre.
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Estado de las Criptomonedas: Concluyendo el Mes
El Congreso continúa avanzando en temas relacionados con las criptomonedas, pero las cosas se están moviendo lentamente.
Historias Destacadas
