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Usuarios de Binance en China y otros países evaden los controles KYC con la ayuda de 'ángeles': CNBC
Algunos empleados y voluntarios de Binance compartieron consejos sobre cómo falsificar documentos bancarios, falsificar direcciones u ocultar el país de origen para obtener una tarjeta de débito de Binance, informó CNBC, citando salas de chat en chino controladas por Binance, cuyos mensajes tradujo.
Por Greg Ahlstrand
Algunos empleados de Binance y "voluntarios" capacitados están ayudando a los usuarios en China y otros países a evadir los controles Conozca a su cliente (KYC) de Binance.CNBC informóMiércoles, citando mensajes en chino de un servidor de Discord controlado por Binance y un grupo de Telegram.
Los participantes del grupo de mensajes, llamados “Ángeles”, comparten técnicas como falsificar documentos bancarios, falsificar direcciones y ocultar el país de origen para permitir a los usuarios eludir los controles y obtener una tarjeta de débito de Binance, según el informe.
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China prohibió los intercambios de Cripto en 2017 y las criptomonedas en general en 2021.
Un portavoz de Binance declaró a CNBC: «Los empleados de Binance tienen prohibido explícitamente sugerir o ayudar a los usuarios a eludir las leyes y políticas regulatorias locales, y serán despedidos o auditados de inmediato si se descubre que han violado dichas políticas».
Sigue leyendo: Binance no puede KEEP la coherencia de su historia sobre la pérdida de 1.800 millones de dólares en USDC
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