La SEC dice que Binance.US no colabora con la investigación mientras la atención se centra en el brazo de custodia Ceffu

• Binance.US sigue dependiendo de un proveedor de custodia aparentemente desarrollado y comercializado por la división internacional de la empresa, en violación de un acuerdo anterior, dijo la SEC.
• La plataforma de intercambio de Cripto dice que los activos de sus clientes están seguros y que los reguladores simplemente están involucrados en una "expedición de pesca inútil".

Binance.US ha sido acusada de no cooperar en una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores, que ha dicho que los servicios de staking, compensación y corretaje de la compañía violan la ley federal de valores, enLos documentos judiciales se revelaron el jueves.

Los reguladores federales de Estados Unidos temen que el uso de Ceffu por parte del exchange de Cripto , un servicio de custodia vinculado al brazo internacional de Binance, viole un acuerdo previo destinado a evitar que los activos se escondan en el extranjero.

El holding de Binance.US, conocido como BAM, ha proporcionado “solo aproximadamente 220 documentos… muchos de los cuales consisten en capturas de pantalla ininteligibles y documentos sin fechas ni firmas”, dijo la SEC, sobre el proceso de recopilación de evidencia conocido como Explora.

“El Explora limitado que BAM ha proporcionado hasta la fecha plantea preguntas sobre si los acusados ​​están violando la orden de consentimiento”, refiriéndose a un acuerdo legal anterior para garantizar que sólo el personal local estadounidense tenga acceso a los fondos, agregó el documento, que parece ser una versión parcialmente revelada de ONE presentado en agosto.

La SEC está preocupada por el uso de Ceffu por parte de la empresa, ya que dice que el software de custodia de billeteras está afiliado a la entidad internacional Binance Holdings Ltd, lo que significa que otras entidades en el imperio de Changpeng “CZ” Zhao podrían tener control sobre los activos de los clientes estadounidenses.

En un anteriorPresentación del 12 de septiembreBinance.US calificó las preocupaciones del regulador sobre Ceffu como “mucho ruido y pocas nueces” y su demanda de más documentos como una “expedición de pesca inútil”.

La mera creación de billeteras como proveedor del software Ceffu no significa que el brazo internacional de la compañía tenga la custodia o acceso a los fondos de los clientes, afirmó Binance.US.

Ceffu es el nuevo nombre de Binance Custody, que comenzó a operar en diciembre de 2021 y cambió su nombre en febrero de 2023.

En una declaración enviada a CoinDesk después de que se publicara esta historia, un portavoz de Ceffu que se negó a identificarse, enfatizó la separación de Binance y dijo que la entidad "siempre había operado como una solución de billetera independiente y separada ofrecida a clientes institucionales" y funciona como un "proveedor de servicios de Tecnología de terceros totalmente independiente".

Los términos de servicio en el sitio web de Ceffu sugieren que su nombre legal esBifinidad UAB, una empresa previamente identificada por los reguladores del Reino Unido comoparte del grupo Binance, y que funcionarios de la SEC han testificado previamente espropiedad efectiva de Zhao.

Ante los problemas regulatorios, que también incluyen la aplicación de la ley,Comisión de Comercio de Futuros de Productos BásicosBinance.US anunció esta semana que despidió a un tercio de su fuerza laboral,incluido el director ejecutivo Brian ShroderSegún se informa, entre el personal que se va también se encuentran los empleados de la empresa.Jefe del departamento jurídico y director de riesgos.

ACTUALIZACIÓN (15 de septiembre de 2023, 15:10 UTC):Modifica la redacción del primer punto y del segundo y quinto párrafo sobre el estado de Ceffu; agrega una referencia al cambio de marca de Binance Custody y enlaces a Bifinity; agrega una declaración de Ceffu.