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Binance negocia pagar más de 4 mil millones de dólares para cerrar un caso penal en EE. UU.; CZ aún podría enfrentar cargos: Bloomberg
Una resolución podría llegar tan pronto como a finales de este mes, informa Bloomberg.
Updated Mar 8, 2024, 5:22 p.m. Published Nov 20, 2023, 5:43 p.m.
Binance Holding Ltd. tendría que pagar 4.000 millones de dólares para resolver las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por múltiples infracciones penales, según un informe de Bloomberg News sobre las negociaciones entre el Departamento de Justicia y la empresa, que también dejan abierta la posibilidad de que su fundador, Changpeng "CZ" Zhao, también enfrente cargos penales en Estados Unidos.
Binance ha estado bajo una larga investigación por parte de las autoridades estadounidenses por lavado de dinero, fraude bancario y violación de las leyes de sanciones de Estados Unidos, y se informa que las conversaciones podrían concluir en las próximas semanas.
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Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios a CoinDesk. Binance no respondió de inmediato a una Request de comentarios.
Binance y CZ han enfrentado investigaciones y acusaciones en múltiples frentes en los EE. UU., incluidas acciones de cumplimiento relacionadas anteriormente.Este año, de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.y elComisión de Comercio de Futuros de Materias PrimasSi la empresa acepta ser multada por Estados Unidos por más de 4 mil millones de dólares, representaría ONE de los acuerdos más cuantiosos en la historia de las Cripto , pero no se sabe con certeza qué otras condiciones o requisitos comerciales podrían acompañar a esa sanción, según Bloomberg.
Si las autoridades estadounidenses acusaran a CZ, residente de los Emiratos Árabes Unidos, de algún delito, tendría que ser extraditado de un país con un tratado de extradición con Estados Unidos o poner un pie en territorio estadounidense para enfrentar esos cargos.
Sigue leyendo: Binance siente la presión de los reguladores mundiales que entran en acción
ACTUALIZACIÓN (20 de noviembre de 2023, 18:00 UTC):Añade más detalles sobre el posible acuerdo.
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Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
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La CFTC lanza un piloto de activos digitales que permite Bitcoin, Ether y USDC como garantía
La presidenta en funciones Caroline Pham ha presentado un programa pionero en Estados Unidos para permitir el colateral tokenizado en los mercados de derivados, citando "límites claros" para las empresas.
Ano ang dapat malaman:
- La CFTC ha lanzado un programa piloto que permite utilizar BTC, ETH y USDC como garantía en los mercados de derivados de EE. UU.
- El programa está dirigido a los corredores de futuros comisionados aprobados e incluye estrictos requisitos de custodia, informes y supervisión.
- La agencia también emitió una actualización de las directrices para los activos tokenizados y retiró las restricciones obsoletas tras la Ley GENIUS.
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