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Nigeria detiene a ejecutivos de Binance mientras investiga la plataforma de intercambio de Cripto : Informes
Las detenciones no son necesariamente arrestos, dijo a Bloomberg un portavoz de Seguridad Nacional.
Updated Mar 8, 2024, 10:25 p.m. Published Feb 29, 2024, 4:37 p.m.
- Dos ejecutivos de Binance fueron interceptados por funcionarios nigerianos y sus pasaportes confiscados cuando aterrizaron en el país.
- El intercambio de Cripto no tenía permiso para operar en el país, dijo el regulador de valores el año pasado.
Nigeria detuvo a dos ejecutivos del exchange de Cripto Binance después de que volaron al país, informaron los medios de comunicación.
Los dos fueron detenidos por la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional del país y sus pasaportes confiscados, informó el Financial Times.citando a personas familiarizadas con el asunto.Los dos habían sido invitados por Nigeria para reunirse con funcionarios y fueron interceptados cuando aterrizaron con el argumento de que Binance había estado operando ilegalmente en el país.Personas familiarizadas con el asunto dijeron a Bloomberg.
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Los ejecutivos no han sido acusados, pero podrían enfrentar acusaciones de manipulación de divisas, evasión fiscal y operaciones ilegales, informó Bloomberg.
"No se trata necesariamente de un arresto en sí", declaró a Bloomberg Zakari Mijinyawa, portavoz del Asesor de Seguridad Nacional. "Las reuniones y conversaciones están en curso. Es un asunto de seguridad nacional y se está llevando a cabo un proceso interinstitucional".
El martes, el gobernador del banco central, Olayemi Cardoso, afirmó que Binance Nigeria movió 26 mil millones de dólares en fondos no rastreables,Los medios de comunicación informaron.
"Nos preocupa que se sigan realizando ciertas prácticas que indican flujos ilícitos que pasan por varias de estas entidades y, en el mejor de los casos, flujos sospechosos", dijo Cardoso en aquel momento.
Según Cardoso, la agencia anticorrupción de Nigeria, la policía y el asesor de seguridad nacional habían comenzado a investigar las plataformas de intercambio de Cripto , informó el FT. Las agencias quieren ver una lista de usuarios pasados y presentes de Binance Nigeria, según declaró al periódico una persona familiarizada con el asunto.
El año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores del país dijoBinance Nigeriano estaba autorizado para operar en el país.
Ni Binance ni la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional respondieron a los correos electrónicos solicitando comentarios.
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