El desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, solicita la desestimación de la acusación por lavado de criptomonedas.

• El equipo legal del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, presentó el viernes una moción para desestimar una acusación penal que alega que conspiró para cometer lavado de dinero y violar sanciones.
• Storm fue arrestado el año pasado por su trabajo con Tornado Cash, que ha sido utilizado por piratas informáticos norcoreanos y otros grupos para lavar fondos.
• Storm no trabajó con estos grupos, sino que simplemente publicó un código que cualquiera puede usar, según el documento.

Construir Tornado Cash, una herramienta que puede utilizarse para ocultar el origen y el destino de las transferencias de Criptomonedas , no es lo mismo que lavar dinero, dice una moción para desestimar la acusación penal contra el desarrollador Roman Storm.

Storm y su compañero desarrollador Roman Semenovfueron acusados el verano pasadoBajo los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar una empresa de transferencia de dinero sin licencia y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (en otras palabras, violar las sanciones estadounidenses). Storm fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza. El Departamento de Justicia de EE. UU. alegó que Tornado Cash facilitó el lavado de más de mil millones de dólares a grupos como Lazarus de Corea del Norte. Tornado Cash ha sido sancionado en múltiples ocasiones por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

"Storm es un desarrollador, y su único acuerdo, junto con los miembros de su empresa con sede en EE. UU., fue crear soluciones de software para brindar Privacidad financiera a los usuarios legítimos de Criptomonedas ". La presentación del viernes por la noche en el Distrito Sur de Nueva York decía"Esto no es un crimen."

La moción define Tornado Cash, describiéndolo como un «conjunto de contratos inteligentes sin custodia en los que los usuarios mantienen la propiedad y el control totales de sus activos sin necesidad de recurrir a ningún proveedor de servicios ni intermediario», a diferencia de los servicios de mezcla con custodia. La presentación también cuestionó la idea de que Tornado Cash sea un mezclador o un servicio.

Se centró en cómo la acusación describió la configuración de Tornado Cash y la capacidad de Storm para influir en ella durante el período de tiempo en el que se centra la acusación, diciendo que Storm no tenía la capacidad de controlar Tornado Cash o evitar su uso por Lazarus y entidades similares.

Además, según el documento, Tornado Cash no encaja en la definición de "institución financiera" porque los usuarios mantienen el control sobre sus fondos y el protocolo "no cobra ninguna tarifa, sino que es una herramienta de software gratuita y de código abierto".

Storm no podría haber conspirado para lavar fondos u operar un transmisor de dinero si no hubiera existido una empresa Tornado Cash con la cual pudiera hacer esto, afirma el documento.

La presentación también argumentó que Storm y otros desarrolladores de Peppersec (la empresa creada por los desarrolladores) nunca llegaron a un acuerdo con "presuntos malos actores", diciendo que el Departamento de Justicia de EE. UU. estaba "confundiendo el acuerdo para desarrollar y publicar el código de Tornado Cash con un acuerdo (inexistente) para participar en un supuesto lavado de dinero encubierto".

Los cargos contra Storm son similares a los que se le imputancompañero desarrollador de Tornado Cash Alexey Pertsev, quien fue arrestado en agosto de 2022 y fue juzgado la semana pasada por cargos de lavado de dinero. El veredicto se anunciará en mayo. La presentación del viernes señaló que la ley en los Países Bajos, donde Pertsev fue arrestado y juzgado, difiere de la de Estados Unidos en cuanto a los cargos específicos.

La moción de desestimación del viernes se produjo poco después de que el equipo legal de Storm presentara mociones para que el Departamento de Justicia produzca ciertas piezas de evidencia y reprima los esfuerzos de los agentes federales para confiscar las tenencias de Cripto de Storm a través de una orden de registro.

El moción para obligarpide a un juez que ordene al Departamento de Justicia que comparta cualquier comunicación entre las autoridades estadounidenses y las autoridades holandesas, así como cualquier comunicación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro o la Red de Control de Delitos Financieros vinculada a Storm.

El moción para suprimir Argumentó que una orden de registro no era la herramienta adecuada para que el FBI incautara "todas y cada una de las Criptomonedas" encontradas en la casa de Storm. Si bien la orden "permite la incautación de 'todas y cada una de las Criptomonedas'", esto es "excesivamente amplio" y una declaración jurada no "establece causa probable para creer que todas y cada una de las Criptomonedas encontradas constituirían evidencia de un delito".