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Tribunal nigeriano niega libertad bajo fianza al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan
El tribunal nigeriano también dictaminó que se pueden presentar cargos de evasión de impuestos FIRS contra el intercambio Binance a través de su ejecutivo Tigran Gambaryan.
- Un tribunal nigeriano denegó el viernes la libertad bajo fianza de Tigran Gambaryan.
- Nigeria ha llevado a Binance y a sus ejecutivos a los tribunales y los está acusando de evasión fiscal y lavado de dinero.
La solicitud de libertad bajo fianza del ejecutivo detenido de Binance, Tigran Gambaryan, fue denegada por un tribunal nigeriano con el argumento de que existe la posibilidad de que logre eludir la fianza, dijo el viernes el portavoz de la familia del ejecutivo.
El viernes en Nigeria se celebraron las audiencias de fianza contra Binance y sus ejecutivos por lavado de dinero, evasión fiscal y la detención del Jefe de Cumplimiento, Tigran Gambaryan. El tribunal dictaminó que a Binance se le puede notificar la acusación de evasión fiscal del Servicio Federal de Impuestos Internos (FIS) a través de Gambaryan.
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Los abogados de Tigran se opusieron a la solicitud alegando que necesitaban revisar la acusación enmendada para asesorar a Gambaryan sobre su declaración. El tribunal acordó aplazar el caso hasta el 22 de mayo para la lectura de cargos, donde se formulan formalmente los cargos contra el acusado.
Gambaryan, quien cumplió 40 años el viernes, ha estado detenido en Nigeria desde febrero, cuando llegó con el gerente regional británico-keniano para África, Nadeem Anjarwalla. Anjarwalla hadesde que escapó.
“Realmente no puedo creer que mi inocente esposo ahora, en su 40° cumpleaños, tenga que enfrentar un juicio por cargos con los que no tiene nada que ver”, dijo Yuki Gambaryan, la esposa de Tigran Gambaryan.
“El mundo entero está observando lo que le está sucediendo, y solo rezo para que prevalezca el sentido común y la justicia y que Tigran pueda volver a casa con nosotros”.
Un mes después de la detención de los ejecutivos de la plataforma en el país, ellos, junto con la plataforma, fueron acusados de lavado de dinero y evasión fiscal. Gambaryan fue trasladado posteriormente a la prisión de Kuje, donde también se encuentran detenidos miembros del grupo terrorista Boko Haram.
El juicio por lavado de dinero de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) comenzó el viernes con un fiscal nigeriano que citó a Abdulkadir Abbas de la SEC de Nigeria como primer testigo de la acusación.
Tras el interrogatorio del primer testigo por parte de la fiscalía, los abogados de Tigran solicitaron una suspensión temporal del proceso para obtener actas certificadas de ciertos documentos que formaban parte de la prueba que se utilizaría en el contrainterrogatorio del testigo. El tribunal aplazó el juicio hasta el mediodía del 23 de mayo.
Estamos profundamente decepcionados de que Tigran Gambaryan, quien no tiene poder de decisión en la empresa, siga detenido. Tigran se ha dedicado al servicio público y a la lucha contra la delincuencia durante la mayor parte de su vida. Estos cargos en su contra carecen por completo de fundamento. Debe ser liberado mientras continúan las conversaciones entre Binance y funcionarios del gobierno nigeriano", declaró un portavoz de Binance.
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, publicó recientemente una entrada de blog pidiendo al gobierno nigeriano que libere a Gambaryan.
ACTUALIZACIÓN (17 de mayo, 13:12 UTC):Añade el significado de la instrucción de cargos al tercer párrafo. Añade la forma completa deEFCCal octavo párrafo.
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