Los mezcladores de Cripto , las monedas de Privacidad y las capas 2 complican el rastreo para las fuerzas del orden, según el Centro de Innovación de la UE.

• El Centro de Innovación para la Seguridad Interior de la Unión Europea advirtió a las agencias policiales que las plataformas de Cripto como los mezcladores, las monedas de Privacidad y las cadenas de bloques de capa 2 pueden complicar el rastreo.
• En un informe separado, la Autorité des Marchés Financiers (AMF) de Francia dijo que las Cripto siguen siendo un alto riesgo de lavado de dinero.

Monedas de Privacidad,mezcladores y plataformas de capa 2puede dificultar que las agencias policiales rastreen los fondos, según un informe del Centro de Innovación para la Seguridad Interior de la Unión Europea, una red de laboratorios que apoya a las organizaciones de seguridad interior en el bloque de 27 naciones.

El informe, publicado el lunes por agencias de lucha contra el crimen como Europol y Eurojust junto con la Comisión Europea y otros, dijo a las agencias policiales queNecesitamos estar preparados para enfrentarese tipo de herramientas en sus investigaciones.

Los mezcladores de Cripto han estado recientemente en el punto de mira. El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue condenado a gastar más más de cinco años de cárcel por un tribunal holandés Tras el argumento exitoso de la fiscalía de que la plataforma se creó para el lavado de dinero, Tornado Cash permite a los usuarios de Cripto intercambiar tokens mientras ocultan sus direcciones de billetera en las redes Ethereum, BNB Chain, ARBITRUM, Avalanche y Optimism .

"MezcladorTornado.cash "También ha estado utilizando pruebas de conocimiento cero para permitir que los usuarios retiren fondos del mezclador sin revelar el monto de su depósito original", señala el informe. "Esto dificulta considerablemente el rastreo del origen de las Criptomonedas (ilícitas) para las autoridades".

Las monedas de Privacidad como Monero incorporan la Privacidad en sus protocolos, ocultando las identidades del remitente, el receptor e incluso el dinero que se envía.

"Las soluciones de Capa 2, como Lightning Network, también podrían ser objeto de abuso por parte de delincuentes", señala el informe. "Esto puede utilizarse, por ejemplo, para realizar pagos entre sí sin que se muestren las fechas ni los importes de dichos pagos. De igual manera, los nuevos sistemas de cifrado de billeteras también pueden dificultar el acceso legal por parte de las fuerzas del orden".

Por otra parte, la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) de Francia afirmó que las Cripto siguen presentando un alto riesgo de lavado de dinero debido a su popularidad, su carácter transfronterizo y el anonimato que ofrecen plataformas como los mezcladores. El regulador de valores publicó su propia... informe del lunes.