Huione
Prestamista Camboyano Sancionado Huione, Vinculado a Criptomonedas Ilícitas, Suspende Operaciones Tras Corrida Bancaria: Informe
La plataforma plagada de escándalos atribuyó su cierre a un aumento en los retiros, la última consecuencia de las sanciones estadounidenses y las acusaciones de lavado de dinero que afectan a la red más amplia de Huione.
Estados Unidos apunta a un matadero de cerdos en Camboya y confisca 14.000 millones de dólares en Bitcoin en la mayor incautación jamás realizada
Mientras el Departamento de Justicia persigue al líder de Prince Group, el Departamento del Tesoro sancionó a la empresa y también desconectó a Huione de las finanzas estadounidenses.
Hombre de California Sentenciado por Estafa Cripto de $36.9M Vinculada al Infame Grupo Huione
Elliptic señala que parte de los fondos fue lavada a través de Huione Payments.
El Tesoro de EE. UU. sanciona a una milicia birmana que supuestamente opera complejos de matanza de cerdos.
El Ejército Nacional Karen y sus líderes fueron sancionados por acusaciones de que perpetraron crímenes contra ciudadanos estadounidenses que incluyeron robos de Cripto .
Huione Group, bajo escrutinio estadounidense tras mover US$ 98.000 millones en cripto, revela Elliptic
El grupo lanzó su propia moneda estable en enero para evitar las restricciones monetarias tradicionales.
El gobierno de EE. UU. comienza a separar al Grupo Huione de Camboya del sistema financiero.
La rama del Departamento del Tesoro que lucha contra los delitos financieros utilizó su salvaguarda más potente para proponer desmantelar la organización por considerarla un peligro de lavado de dinero.
