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El Departamento de Justicia advierte sobre una posible "tormenta inminente" en un informe que detalla los peligros del uso terrorista de las Cripto.
El Departamento de Justicia ha publicado un marco “el primero de su tipo” para vigilar el espacio de las Criptomonedas .
Updated Sep 14, 2021, 10:06 a.m. Published Oct 8, 2020, 4:37 p.m.
El fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, anunció el jueves la publicación de “Criptomonedas: un marco de cumplimiento”, una hoja de ruta para vigilar el panorama de las Criptomonedas .
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- El marco proporciona una descripción general integral de las amenazas emergentes y los desafíos de cumplimiento asociados con la creciente prevalencia y uso de las Criptomonedas, dijo Barr.
- Un documento de 83 páginas que acompaña al comunicado incluye tres secciones (descripción general de la amenaza, ley y estrategias futuras) para guiar el manejo del espacio por parte del Departamento de Justicia.
- La publicación del documento se produce dos años después de que el ex fiscal general Jeff Sessions convocara un "Grupo de trabajo cibernético-digital" para estudiar las ramificaciones de los avances tecnológicos.
- “A pesar de su existencia relativamente breve, esta Tecnología ya juega un papel en muchas de las amenazas criminales y de seguridad nacional más importantes que enfrenta nuestra nación”, dijo el fiscal general adjunto asociado Sujit Raman, presidente del Grupo de Trabajo Cibernético-Digital, que redactó el informe.
- Hay una serie de casos en los que el Departamento de Justicia ejercerá su autoridad sobre actores extranjeros, según el informe, a saber, cuando "las transacciones de activos virtuales tocan sistemas financieros, de almacenamiento de datos u otros sistemas informáticos" con EE. UU., si usan Cripto para importar bienes ilegales al país y si brindan servicios ilegales "para defraudar o robar a residentes estadounidenses".
- El informe, por momentos, suena casi apocalíptico: «El uso actual de Criptomonedas por parte de terroristas podría representar las primeras gotas de una tormenta inminente de uso expandido que podría desafiar la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para desmantelar los recursos financieros que permitirían a las organizaciones terroristas ejecutar con mayor éxito sus misiones letales o expandir su influencia».
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