Ang mga Nangungunang Exec ng Celsius ay Nag-cash Out ng $17M sa Crypto Bago Mabangkarote

PAGWAWASTO (Okt. 6, 18:35 UTC): Itinutuwid ang mga numero sa kabuuan batay sa dokumentasyong ibinigay ng mga abogado ng CTO Nuke Goldstein, na nagpakita na karamihan sa kanyang mga maliwanag na withdrawal ay ipinadala sa ibang mga account sa Celsius. Iwasto ang saklaw.

PAGWAWASTO (Okt. 6, 12:18 UTC): Itinatama ang figure sa headline at unang talata sa $42 milyon.

Ang mga nangungunang executive ng Crypto lender Celsius ay nag-withdraw ng higit sa $17 milyon sa Cryptocurrency sa pagitan ng Mayo at Hunyo 2022, bago pa man sinuspinde ng kumpanya ang mga withdrawal at nagsampa ng pagkabangkarote, ipinapakita ng mga bagong rekord ng korte.

Ayon sa isang Statement of Financial Affairs na isinampa noong huling bahagi ng Miyerkules, ang dating CEO na si Alex Mashinsky at dating CSO na si Daniel Leon ay nag-withdraw ng mga pondo higit sa lahat mula sa mga account sa pag-iingat sa anyo ng Bitcoin BTC$90,303.04, ether ETH$3,107.55, USDC$0.9999 at CEL token (CEL).

Mahigit sa isang dosenang iba pang mga executive, kabilang ang Chief Compliance Officer ng kumpanya, Oren Blonstein, Chief Risk Officer Rodney Sunada-Wong at bagong CEO Chris Ferraro ay hindi gumawa ng anumang makabuluhang withdrawal sa panahong iyon, ayon sa dokumento, ONE sa ilang inihain sa Bankruptcy Court para sa Southern District ng New York.

Nag-withdraw si Mashinsky ng humigit-kumulang $10 milyon sa Cryptocurrency noong Mayo 2022. Nag-withdraw si Leon ng humigit-kumulang $7 milyon (at karagdagang $4 milyon na halaga ng CEL na tinukoy bilang “collateral”) sa pagitan ng Mayo 27 at Mayo 31.

Sa una, lumalabas na ang kasalukuyang CTO Nuke Goldstein ay nag-withdraw ng humigit-kumulang $13 milyon (at ang karagdagang $7.8 milyon na halaga ng CEL ay tinukoy na "collateral"). Gayunpaman, ang pagtutugma ng mga transaksyon sa pamamagitan ng iba't ibang mga kaakibat na entity ay nagmumungkahi na sa katotohanan, inilipat ni Goldstein ang kanyang mga hawak papunta at mula sa iba't ibang mga account, lahat ay pinananatili sa Celsius. Ang netong halaga na kinuha niya mula sa kanyang personal na account ay humigit-kumulang $550,000, karamihan sa ETH. Isang kaugnay na partido ng Goldstein, Bits of Sunshine LLC, ang nag-withdraw ng pinagsamang $5.7 milyon sa CEL noong Mayo 9, 11, 13 at 25 mula sa isang custody account. Ang karamihan sa mga pondong ito ay idineposito din sa kanyang personal na account sa Celsius, na inilagay niya bilang collateral.

Celsius nagsampa para sa proteksyon ng bangkarota ng Kabanata 11 sa Hulyo pagkatapos nito itinigil ang lahat ng pag-withdraw ng user binabanggit ang "matinding kondisyon ng merkado" isang buwan bago.

Ang mga dokumento ng Miyerkules ay ang pinakabagong pag-unlad sa paligid ng nababagabag na tagapagpahiram ng Crypto habang umiinit ang kaso ng pagkabangkarote nito. An independiyenteng tagasuri, na itinalaga ng tanggapan ng US Trustee, ay kasalukuyang nag-iimbestiga kung bakit bumagsak ang Celsius at kung paano nito pinamamahalaan at iniimbak ang mga deposito ng customer.

Sina Mashinsky at Leon ay nagbitiw sa tagapagpahiram sa loob ng huling dalawang linggo. Mas maaga sa linggong ito, ang Financial Times iniulat na si Mashinsky ay nag-withdraw ng $10 milyon sa Crypto bago ang Celsius ay nag-freeze ng mga withdrawal.

Ang mga pangunahing miyembro ng pamamahala ng nagpapahiram ay nagsalita tungkol sa mga bagong plano sa muling pagsasaayos na kasangkot ginagawang mga token ang utang ng kompanya at isang potensyal pivot sa Crypto custody, ayon sa mga AUDIO recording na tumagas sa media. Gayunpaman, ang hukuman ay sumusulong sa nagsusubasta Celsius' mga asset sa huling bahagi ng buwang ito.

Read More: Ang mga Customer ng Crypto ng Celsius ay Nahaharap sa Malaking Balakid sa Pagsusubok na Ibalik ang Kanilang mga Deposito

Inutusan ng korte ng bangkarota Celsius na i-update ang Unsecured Creditors Committee (UCC), na kumakatawan sa lahat ng mga customer na pinagkakautangan Celsius ng mga ari-arian, tungkol sa katayuan sa pananalapi at pamamahala ng pera nito nang regular, ayon sa isa pang dokumento ng korte isinampa noong Miyerkules.

Dapat ibunyag ng tagapagpahiram ang buwanang badyet at balanse ng pera nito, paggastos sa sahod, buwis bukod sa iba pang mga numero, at iba't ibang sukatan ng pagganap tungkol sa negosyo nito sa pagmimina ng Bitcoin at anumang paglilitis mula sa mga benta ng BTC na mina ng mga pasilidad ng pagmimina ng kumpanya.

Ang kompanya ay dapat ding kumuha ng pahintulot mula sa UCC para sa anumang "kritikal na pagbabayad ng vendor" na higit sa $50,000.

Ang susunod na pagdinig para sa kaso ng bangkarota ay naka-iskedyul para sa huling bahagi ng linggong ito, Okt. 7 sa 10 am E.T.