$110 Milyon: BTC-e Pinagmulta bilang US Vows Crackdown sa Bitcoin Exchanges

Binuksan ng gobyerno ng US ang isang sakdal laban sa BTC-e at ONE sa mga sinasabing operator nito, na nagpapataw ng $110 milyon na multa para sa mga paglabag na sinasabing ginawa ng matagal nang Bitcoin exchange.

Sa 21-count na akusasyon na inilabas kaninang gabi, ang Kagawaran ng Hustisya ay nagpahayag na sina BTC-e at Alexander Vinnik, ang Russian national na naaresto mas maaga ngayon sa Greece at kalaunan ay na-link sa matagal na pagpapalit, gumawa ng listahan ng mga krimen sa buong anim na taong kasaysayan ng exchange.

Sinasabi ng mga pederal na tagausig na ang BTC-e ay gumana bilang isang clearing house para sa mga ipinagbabawal na pondo na nagmula sa "mga panghihimasok sa computer at mga insidente ng pag-hack, mga scam sa ransomware, mga scheme ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, mga tiwaling opisyal ng publiko, at mga singsing sa pamamahagi ng narcotics."

Si Vinnik ay kinasuhan ng 17 bilang ng money laundering at dalawang bilang ng pagsasagawa ng labag sa batas na mga transaksyon sa pananalapi. Parehong kinasuhan ang BTC-e (sa pamamagitan ng isang di-umano'y holding company na may pangalang Canton Business Corporation) at Vinnik ng ONE bilang ng pagpapatakbo ng isang labag sa batas na negosyo sa serbisyo ng pera at ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering.

Ipinagbintangan pa ng mga tagausig na si Vinnik ay "nakatanggap ng mga pondo mula sa kasumpa-sumpa na pagpasok sa computer o 'pag-hack' ng Mt. Gox" – umaalingawngaw ng mga claim inilabas kanina ng independiyenteng pangkat ng pananaliksik na WizSec, na nag-imbestiga sa pagnanakaw ng mga pondo mula sa wala na ngayong Japan-based Bitcoin exchange.

Ayon sa Department of Justice, tinasa ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ang isang $110 milyon na parusang sibil laban sa BTC-e, gayundin ang isang $12 milyon na parusa laban kay Vinnik.

Kung mapatunayang nagkasala, mahaharap si Vinnik ng hanggang 55 taon sa bilangguan.

Matigas na saway

Ngunit, sa pag-anunsyo ng hindi selyadong sakdal, ang mga opisyal ng gobyerno ay nagbigay ng matinding babala sa mga digital currency exchange.

Sinabi ni acting FinCEN director Jamal El-Hindi sa isang pahayag:

"Amin ang mananagot sa mga foreign-located money transmitters, kabilang ang mga virtual currency exchanger, na nagnenegosyo sa United States kapag sinasadya nilang nilabag ang mga batas ng U.S. AML."

Kapansin-pansing wala sa mga pahayag ang mga indikasyon kung lilipat ang gobyerno ng US upang permanenteng isara ang palitan, na ilang oras lang ang nakalipas sabi na ito ay babalik sa serbisyo.

Higit pang mga detalye sa kuwento, ang epekto nito, ang koneksyon nito sa kaso ng Mt Gox at ang mga bukas na tanong nito ay matatagpuan sa aming pinakabagong tampok.

Ang buong unsealed superseding indictment ay makikita sa ibaba:

Inalis ang Vinnik Superseding Indictment 0 sa pamamagitan ng CoinDesk sa Scribd

Larawan ng estatwa ng hustisya sa pamamagitan ng Shutterstock