Naabot ng US ang Crypto Buying Service na Payza Gamit ang Deta sa Money Laundering

I-UPDATE (Peb. 12, 2021): kay Payza tinanggap ng mga founder ang mga plea deal sa 2020, nawalan ng $4.5 milyon at sumasang-ayon na magsilbi ng mga sentensiya sa bilangguan. Si Firoz Patel ay nakatanggap ng tatlong taong sentensiya, habang si Ferhan ay nakatanggap ng 18-buwang sentensiya. Ang press release ng Department of Justice ay nagbago para tanggalin mga sanggunian at paratang may kaugnayan sa pornograpiya ng bata.

Ang digital payment processor na si Payza ay sinisingil ng gobyerno ng U.S. sa pagpapatakbo ng isang negosyong walang lisensyang serbisyo sa pera.

Ang ONE sa mga tagapagtatag ng kompanya, si Ferhan Patel, ay naaresto, habang ang kanyang kapatid na lalaki, ang co-founder na si Firoz Patel, ay nananatiling nakalaya. Noong Martes, inihayag ng Kagawaran ng Hustisya ang mga singil at inakusahan ang Patels at Pazya ng pagpapadali ng hanggang $250 milyon sa money laundering sa ngalan ng mga Ponzi scheme at child pornography site, bukod sa iba pang mga negosyo.

Ang paghahain ng korte ay naglilista ng ilang mga singil: pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera, pagsasabwatan sa paglalaba ng pera, at pagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera sa Distrito ng Columbia.

Habang ang mga pahayag ng gobyerno at kasamang sakdal ay hindi binanggit ang mga cryptocurrencies, ang kumpanya ay nagpapatakbo sa espasyo sa loob ng ilang panahon, nag-aalok ng mga pagbili at pagbebenta ng Bitcoin mula noong 2014. Ang kumpanya ay lumawak sa iba pang mga cryptocurrencies noong nakaraang taon, nang sinabi nito sa isang press release na mag-aalok ito ng mga serbisyo sa pagpapalit XRP at Ethereum, bukod sa iba pa, at mas kamakailang inanunsyo <a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html">https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html</a> na isinasama nito ang DASH.

Alinsunod sa paghaharap sa korte ng gobyerno ng U.S., na inilabas noong Martes ngunit may petsang Nob. 3, 2016, ang Patels ay "nagpatakbo ng isang negosyong nagpapadala ng pera na nagpapatakbo nang walang kinakailangang mga lisensya ng estado at sadyang nagpapadala ng mga pondo na nagmula sa ilegal na aktibidad."

"Alam ng mga nasasakdal ... na marami sa mga customer ng co-conspirator na si Payza ang nag-transmit ng mga nalikom na kriminal sa pamamagitan ng co-conspirator na si Payza. ang paghahain estado. Sinabi ng lahat, si Payza ay diumano'y nag-transmit ng higit sa $250 milyon sa loob ng anim na taon.

Binabanggit din ng mga pag-file ang dalawang iba pang kumpanya, ang AlertPay at EgoPay, na sinasabing pagmamay-ari at pinamamahalaan ng mga Patels. EgoPay nag-freeze ng mga pondo ng customer noong unang bahagi ng 2015, nang maglaon ay sinasabing ito ang naging target ng isang hack. Nagsara ang serbisyo sa taong iyon, gaya ng nakasaad sa dokumento ng Department of Justice.

Isinasaad ng mga dokumento ng korte na si Ferhan Patel ay inaresto sa Michigan at dadalhin sa Washington, D.C. Ang isang mensaheng ipinadala kay Firoz Patel sa pamamagitan ng kanyang personal na website ay hindi ibinalik sa oras ng press.