Ang Mga Opisyal na Claim ng US Customs ay Maaaring Masubaybayan ang Mga Conversion ng Crypto

Ang isang "kahinaan" ay nalilikha sa tuwing ang mga kriminal ay nagko-convert mula sa Cryptocurrency patungo sa mga ibinigay ng gobyerno, sinabi ng isang opisyal ng US Immigration at Customs Enforcement noong Martes.

Si Matthew Allen, isang assistant director ng domestic operations sa Homeland Security Investigations (HSI) division ng ICE, ay tinalakay ang papel ng mga cryptocurrencies sa trafficking ng droga sa panahon ng pagdinig noong Oktubre 3 bago ang U.S. Senate Caucus on International Narcotics Control.

"Sa dark net marketplaces at iba pang 'unindexed' na mga website, ang mga pagbili ay kadalasang binabayaran gamit ang mga cryptocurrencies tulad ng Bitcoin at Monero, bukod sa marami pang iba," sabi niya sa isang inihandang pahayag.

Marahil ang pinaka-kapansin-pansin, nabanggit niya na ang HSI ay nagkakaroon ng ilang antas ng tagumpay sa pagsubaybay sa mga kriminal na gumagamit ng mga cryptocurrencies upang maglaba ng mga nalikom mula sa mga benta ng droga.

Bagama't pinadali ng mga cryptocurrencies ang paglilipat ng halaga, iginiit niya, kailangan pa rin ng mga kriminal na i-convert ang mga cryptocurrencies sa fiat – at kabaliktaran – sa panahon ng proseso. "Sa tuwing may palitan ng pera, isang kahinaan ang nalilikha," sabi pa niya.

"Ito ang panahon kung kailan ang mga kriminal ay mas madaling kapitan ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mga paraan at pamamaraan ng pagpapatupad ng batas," sabi ni Allen, na nagpapaliwanag:

"Ang paggamit ng mga tradisyonal na paraan ng pag-iimbestiga gaya ng pagsubaybay, mga undercover na operasyon, at mga kumpidensyal na impormante, kasama ng pagsusuri sa pananalapi at block-chain, nagagawa ng ICE-HSI na guluhin ang mga kriminal at lansagin ang [transnational criminal organizations], gayundin ang mga Cryptocurrency exchanger na karaniwang naglalaba ng mga nalikom para sa mga kriminal na network na nakikibahagi o sumusuporta sa dark net marketplaces."

Nagpatuloy si Allen upang talakayin ang maraming uri ng mga palitan ng Cryptocurrency at kung paano ito magagamit upang mapadali ang money laundering. Ang mga palitan ng peer-to-peer sa partikular, na tumutukoy sa mga startup na tumatangging magparehistro bilang isang negosyo sa mga serbisyo ng pera at hindi Social Media sa mga batas sa pagsunod, ay kadalasang ginagamit upang matiyak na mananatiling hindi nagpapakilala ang mga user.

Sa kabila nito, gayunpaman, ang mga pambansa at internasyonal na ahensya ay nagsasanay ng mga imbestigador sa kung paano pinakamahusay na subaybayan ang mga cryptocurrencies, aniya.

"Sinasanay namin ang mga imbestigador ... sa pagsisikap na pigilan ang mga organisasyon mula sa mga nalikom sa laundering o paggamit ng mga cryptocurrencies upang pondohan ang pagbili ng fentanyl/opioids o iba pang narcotics," sabi niya.

logo ng ICE larawan sa pamamagitan ng chrisdorney / Shutterstock