Ex-CEO ng Crypto Exchange WEX Inaresto Sa Italy

Si Dmitri Vasilev, ang dating CEO na ngayon ay wala nang Crypto exchange na WEX, ay inaresto noong Biyernes sa Italy, ang Russian Service ng BBC iniulat.

Binanggit ng publikasyon ang kakilala ni Vasilev at dalawang hindi kilalang mamumuhunan sa WEX na nagsabi sa BBC tungkol sa pag-aresto. Ang attaché ng embahada ng Russia sa Italya, si Dmitri Gurin, ay tumanggi na magbigay ng anumang mga detalye, tulad ng ginawa ng pulisya sa pananalapi ng Italya (Guardia de Finanza).

Ang WEX ay inilunsad noong 2017 bilang kahalili ng hindi na gumaganang exchange BTC-e, na ang umano'y operator, si Alexander Vinnik ay naaresto noong 2017 sa Greece at ngayon nahaharap sa extradition sa U.S., France o Russia.

Ang taon ng mga nakapirming pondo

Ang WEX ay inilunsad ng Russian citizen na si Vasilev at pinatakbo sa loob ng isang taon, hanggang dito nagyelo mga withdrawal noong Hulyo 2018 at T naibabalik ang normal na serbisyo mula noon. Nagsimula ang mga kaguluhan sa lalong madaling panahon pagkatapos sinubukan ni Vasilev na ibenta ang WEX kay Dmitri Khavchenko, isang militia fighter sa digmaan sa Eastern Ukraine.

Sinabi ni Khavchenko sa CoinDesk noong nakaraang taon na ang admin ng WEX (na, tulad ng iba pang pangkat ng suporta, ay hindi nagpapakilala) ay T nagustuhan sa kanya bilang bagong may-ari at nawala kasama ang mga susi.

Sinabi rin niya noong panahong kumpleto na ang purchase deal. Kalaunan ay pinalitan ni Khavchenko ang opisyal na may-ari ng exchange na nakarehistro sa Singapore sa kanyang anak na babae, si Daria, sinabi rin niya sa CoinDesk.

Pansamantala, sa tag-araw at taglagas ng 2018, halos $19 milyon ang halaga ng eter inilipat mula sa malamig na wallet ng exchange hanggang sa sikat na Crypto exchange na Binance.

Ang pagtugon sa sigaw sa Twitter, Binance CEO CZ sabi na ang mga account ng WEX sa Binance ay na-freeze. Ang kapalaran ng mga pondong iyon ay hindi malinaw mula noon.

Pulis na pumasok

Nagsimula ang mga user, karamihan ay mula sa Russia at mga kalapit na bansa, na hindi naibalik ang kanilang Crypto at fiat na idineposito sa WEX. paghahain ng mga ulat sa pulisya sa taglagas ng 2018. Ayon sa BBC, sinimulan ng pambansang pulisya ng Kazakhstan ang isang kriminal na pagsisiyasat kay Vasilev batay sa ONE naturang ulat, pati na rin ang pulisya ng lungsod ng Tolyatti sa Russia, na nagsimula ng isang hiwalay na paunang pagsisiyasat.

Ang mga gumagamit ay nagsulat pa ng isang bukas na liham sa pangulo ng Russia na si Vladimir Putin, na humihingi ng hustisya at ibalik ang kanilang pera, ang Russian Crypto media site na Forklog iniulat noong Abril. Ang mga gumagamit ay naabisuhan na ang liham ay ipinasa sa punong-tanggapan ng pulisya ng Russia.

Noong Marso ng taong ito, ang auditing firm na PwC iniulat na dalawang Iranian citizen, Faramarz Shahi Savandi at Mohammad Mehdi Shah Mansouri, na sinasabing lumikha ng SamSam ransomware, ay gumagamit ng WEX upang maglaba ng mahigit $6 milyon na nakolekta sa mga pagbabayad ng ransom.

Nauna ang BTC-e naka-link sa pagnanakaw ng Bitcoin mula sa storied Crypto exchange Mt.Gox. Ayon sa isang Wall Street Journal ulat, "Lumataw ang BTC-E sa 60 hanggang 70 porsiyento ng lahat ng kaso ng kriminal Cryptocurrency hanggang 2016." Parehong mabagal ang BTC-e at WEX na ipakilala ang mga pamamaraang kilala-iyong-customer at may mga hindi kilalang koponan ng suporta.

Larawan ng Dmitrii Vasilev, ex-CEO ng Crypto exchange na WEX, sa pamamagitan ng YouTube