Ang Ex-NFL Team Owner ay naglalayon na umamin ng kasalanan sa Pagpapatakbo ng Unlicensed Money Transmitter

Ang dating “shadow banker” na si Reginald Fowler ay naglalayon na umamin ng guilty sa mga kaso ng pagpapatakbo ng isang negosyong hindi lisensyadong pagpapadala ng pera sa panahon ng pagdinig sa korte noong Biyernes.

Sa isang pagdinig sa harap ng Southern District ng New York, binago ni Fowler, isang dating co-owner ng Minnesota Vikings ng National Football League, ang kanyang orihinal na plea mula sa hindi nagkasala, na mahalagang umamin sa pagbibigay ng mga palitan sa mga serbisyo sa pagbabangko sa pamamagitan ng kanyang mga operasyon umano kasama ang Crypto Capital, isang tagaproseso ng pagbabayad na naghahatid ng mga palitan kabilang ang Bitfinex, QuadrigaCX at CEX.io.

Habang si Fowler ay nagnanais na umamin ng pagkakasala, ang pag-uusig at depensa ay dapat munang magkaroon ng kasunduan tungkol sa kanyang mga pananagutan sa pananalapi. Ang isang pag-audit ng FBI ay nagpapakita na si Fowler ay maaaring nakapag-banko ng pataas ng $371 milyon sa 50-kakaibang bank account.

Hindi tinanggap ni Fowler ang lahat ng mga tuntunin ng plea deal sa korte. Sa partikular, hindi siya pumayag na i-forfeit ang lahat ng $371 milyon, kahit na hindi hawak ng mga account ang buong kabuuan.

Ang isang petsa ng paglilitis ay itinakda para sa Abril 27. Inaasahan ng prosekusyon ang isang paglilitis na tatagal ng dalawang linggo, habang ang depensa ay naniniwala na ang lahat ng mga mosyon ay maaaring tapusin sa loob ng tatlong araw.

Ang mga karagdagang singil ng pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang walang lisensyang negosyo na nagpapadala ng pera, pandaraya sa bangko at pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko ay ibinaba, ayon sa Inner City Press's Matthew Russell Lee, na unang nag-ulat ng balita.

Ayon sa Cornell Law School's Legal Information Institute, maaaring masentensiyahan si Fowler ng hindi hihigit sa limang taon sa bilangguan at pagmultahin. Sa ilalim ng mga tuntunin ng kanyang kasunduan, hindi aapela o hahamunin ni Fowler ang anumang pangungusap na itinakda sa, o mas mababa, sa haba ng panahong iyon.

Inakusahan si Fowler ng pagdidirekta sa “pag-iikot at FLOW ng malalaking halaga ng pera” mula sa iba't ibang internasyonal na bank account, na kadalasang tumutulong sa mga palitan ng Crypto sa pag-iwas sa mga regulasyon sa pagkilala sa iyong customer at anti-money laundering.

Iniulat ng CoinDesk na si Fowler binalak na baguhin ang kanyang pakiusap noong nakaraang buwan.

Si Fowler ay di-umano'y nagtatag ng payment processor Crypto Capital kasama ang Israeli national na si Ravid Yosef. Ang dalawa ay inakusahan ng panloloko sa mga institusyong pampinansyal sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga account sa pagkukunwari ng paglilingkod sa mga kliyente ng real-estate, ngunit sa halip ay nag-iimbak ng mga pondo sa ngalan ng mga palitan ng Cryptocurrency .

Ayon kay US Attorney Geoffrey Berman, ang kumpanyang nakabase sa Panama ay nagproseso ng daan-daang milyong dolyar sa loob ng kalahating dekada ng pagkakaroon nito. Ang Crypto Capital ay isang pangunahing financier sa isang industriya na nagkaroon ng problema sa pag-secure ng mga relasyon sa pagbabangko sa mga legacy na kumpanya.

Si Yosef ay kinasuhan ngunit nananatiling nakalaya.

Ang Crypto exchange na Bitfinex ay naiulat na nawalan ng access sa humigit-kumulang $850 milyon na naka-banko sa Crypto Capital pagkatapos na ma-freeze ang mga account ng kumpanya.

Ayon sa isang subpoena para mapatalsik ang mga executive ng Crypto Capital, nagbukas si Fowler ng ilang bank account na may hawak na mga pondo ng Bitfinex sa ilalim ng kanyang pangalan, sa halip na Crypto Capital's, sa Poland.

Ang Crypto Capital ay nag-imbak din ng mga pondo para sa mga kliyente ng QuadrigaCX, sa ONE punto ang pinakamalaking Crypto exchange sa Canada.

I-UPDATE (Ene. 17, 21:05 UTC): Ang artikulong ito ay na-update na may karagdagang impormasyon.