Ibahagi ang artikulong ito
Inaresto ng Chinese Police ang 1.1K na Tao sa Mga Singilin sa Crypto-Related Money Laundering
Ito ang ikalimang round ng isang nationwide crackdown sa money-laundering na aktibidad na may kaugnayan sa telecom fraud sa China, na tinatawag na "Operation Card Breaking."
Ni David Pan
Inaresto ng Chinese police ang mahigit 1,000 katao sa mga kasong money-laundering, na sinasabing gumamit sila ng Cryptocurrency para tulungan silang iwasan ang batas.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Ito ang ikalimang round ng isang nationwide crackdown sa money-laundering na aktibidad na may kaugnayan sa telecom fraud sa China, na tinatawag na "Operation Card Breaking," ayon sa isang pahayag na inilabas ng Ministry of Public Security sa kanilang opisyal na WeChat account noong Miyerkules.
Ang pinakahuling round ay nag-target ng mga tao na di-umano'y gumamit ng mga cryptocurrencies upang tumulong sa mga aktibidad sa money-laundering. Inaresto ng Chinese police ang mahigit 1100 katao at inalis ang 170 kriminal na organisasyon, ayon sa WeChat account ng Ministry of Public Security.
Ang mga kriminal sa telecom ay may posibilidad na gumamit ng peke o ninakaw na mga SIM card at nakompromiso na mga bank account upang i-launder ang kanilang pera sa pamamagitan ng tradisyonal na sistema ng pagbabangko. Naging mas mahirap iyon mula nang higpitan ng Chinese police ang pagbabantay sa mga komersyal na bangko at black Markets para sa mga SIM card at bank account.
Pinipigilan ng Chinese police ang mga krimen sa money-laundering na nauugnay sa crypto sa 23 probinsya at rehiyon, kabilang ang lungsod ng Beijing pati na rin ang mga lalawigan ng Hebei at Shanxi.
Nagpapatuloy ang mga crackdown ng China
Nanawagan ang Konseho ng Estado ng mahigpit na pagsugpo sa panloloko sa telecom noong Oktubre 2020. Pagkatapos, sinimulan ng pulisya ng China ang Operation Card Breaking. Naaresto nito ang higit sa 311,000 katao at inalis ang 15,000 mga organisasyong kriminal, ayon sa Ministry of Public Security.
Mga executive mula sa dalawa sa pinakamalaking palitan ng Crypto na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga namumuhunang Chinese ay kinuha sa pamamagitan ng Chinese police noong nakaraang taon upang tumulong sa mga hindi isiniwalat na imbestigasyon. Ang tagapagtatag ng OKEx na si Star Xu at ang punong operating officer ng Huobi na si Jiawei Zhu ay nasa kustodiya ng pulisya para sa kanilang mga over-the-counter na serbisyo sa pangangalakal na posibleng sangkot sa money laundering. Si Dong Zhao, ONE sa pinakakilalang Chinese OTC trader, ay kinuha din sa kustodiya ng Chinese police noong nakaraang taon.
Ang tatlong asosasyon sa industriya ng pananalapi na inisyu isang babala upang pigilan ang kanilang mga miyembrong komersyal na bangko at mga platform ng pagbabayad mula sa pakikitungo sa mga Crypto firm.
I-UPDATE (Hunyo 9, 2021, 16:55 UTC): Na-update na may karagdagang impormasyon.
More For You
需要了解的:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ang Deep Correction ng Bitcoin ay Nagtatakda ng Yugto para sa December Rebound, Sabi ng K33 Research
Sinasabi ng K33 Research na ang takot sa merkado ay higit sa mga batayan habang papalapit ang Bitcoin sa mga pangunahing antas. Maaaring mag-alok ang Disyembre ng entry point para sa mga matatapang na mamumuhunan.
需要了解的:
- Sinasabi ng K33 Research na ang matarik na pagwawasto ng bitcoin ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbaba, na ang Disyembre ay potensyal na nagmamarka ng punto ng pagbabago.
- Nagtalo ang firm na ang merkado ay labis na nagre-react sa mga pangmatagalang panganib habang binabalewala ang malapit na mga signal ng lakas, tulad ng mababang leverage at solidong antas ng suporta.
- Sa malamang na mga pagbabago sa Policy at maingat na pagpoposisyon sa mga hinaharap, nakikita ng K33 ang higit na potensyal na pagtaas kaysa sa panganib ng isa pang malaking pagbagsak.
