Dating Organizer ng Party na Inakusahan para sa Paglalaba ng $2.7M sa Bitcoin at Cash

Ang Abugado ng Distrito ng Manhattan (N.Y.). ay naniningil isang dating party organizer na may laundering $2.7 milyon sa Bitcoin BTC$90,280.79 at cash para tulungan ang maraming kliyente na itago ang pera na sinasabing kinita nila mula sa mga ilegal na aktibidad.

• Sa isang pahayag na inilabas noong Huwebes, sinabi ng Manhattan DA na sa pagitan ng Enero 2018 at Agosto 2021, ang 42-taong-gulang na si Thomas Spieker ay nag-convert ng higit sa $2.3 milyon sa Bitcoin, at magkahiwalay, higit sa $380,000 na Bitcoin sa US dollars, sa pamamagitan ng "isang umiikot na hanay ng mga kasabwat" na nagbukas ng mga account sa pagpapalitan ng bangko at Crypto ng "criminal proceedings."
• "Tulad ng pinaghihinalaang, ang malawak na web ng internasyonal na money laundering ay nakatulong sa mga trafficker ng droga, isang organisadong krimen, at mga scammer na itago ang kanilang kriminal na aktibidad at ipadala ang kanilang mga nalikom sa buong mundo," sabi ni DA Alvin Bragg sa anunsyo. "Ang kasong ito ay nagpapakita sa amin kung paano ang mga bagong teknolohiya tulad ng Cryptocurrency ay maaaring maging pangunahing mga driver ng isang malawak na hanay ng kriminal na aktibidad na madaling sumasaklaw sa buong mundo."
• Si Spieker, na hindi nagkasala sa Korte Suprema ng Estado ng New York, ay nahaharap sa maraming bilang ng hindi lisensyadong pagpapadala ng pera at money laundering sa ikatlo at ikaapat na antas. Ang kanyang profile sa LinkedIn nakalista ang kanyang pinakabagong mga trabaho bilang kasosyo sa isang ahensya ng talento at ang founder ng party production firm, ang S!ck Productions. Mas maaga sa kanyang karera, gumugol siya ng higit sa dalawang taon bilang isang equity derivatives specialist sa Goldman Sachs (GS).
• Si Dustin Sites, 32, na sinasabi ng DA na tumulong kay Spieker sa scheme, ay nahaharap sa ONE bilang ng hindi lisensyadong pagpapadala ng pera. Ang ilan sa mga kliyente ni Spieker, na inimbestigahan din ng tagausig, ay nahaharap sa mga kaso sa pagpapatakbo ng isang marketplace ng ilegal na droga sa dark web at isang iskema ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, na ang huli ay umano'y nabiktima ng 30 katao.
• Ang reklamo ay nagsasaad na noong 2014 ay nagsimulang magsaliksik si Spieker sa pariralang "Bitcoin money laundering " sa mga paghahanap sa Google, at na siya ay nagsulat ng isang post sa Facebook na nagsasabing ang kanyang mga serbisyo ay para sa mga indibidwal "na gustong manatiling ganap na wala sa radar," na may pag-unawa na sila ay nakikibahagi sa ilegal na aktibidad.
• Si Spieker at tatlong tatlong proxy, kabilang ang Sites, ay di-umano'y nakipagpulong sa mga kliyente na nagbigay sa kanila ng cash kapalit ng Bitcoin, o "vice versa," at nakolekta ng 4% hanggang 12% na bayad. Si Spieker at ang kanyang mga kasabwat ay nagbukas umano ng 28 bank account at walong Cryptocurrency exchange account.
• Sinabi ni Ricky Patel, ang ahente ng Homeland Security Investigations (HSI) New York na nangangasiwa sa imbestigasyon, sa anunsyo na si Spieker ay "hayagang ipinagmalaki ang tungkol sa paglalaba ng mga ipinagbabawal na kita."