Dalawang Estonian Citizen ang Kinasuhan Sa Pagpapatakbo ng Serye ng Mga Crypto Scam na May kabuuang $575M

Ang mga pederal na tagausig sa estado ng Washington ay mayroon kinasuhan ang dalawang Estonian citizen ng pagpapatakbo ng serye ng mga Crypto scam na diumano'y nanloko sa daan-daang libong mamumuhunan sa buong mundo ng pinagsamang $575 milyon.

Ayon sa sakdal na inilabas noong Lunes, sina Sergei Potapenko at Ivan Turogin - parehong 37 taong gulang na residente ng Tallinn, Estonia - ay mga kasosyo sa isang serye ng mga magkakaugnay na mapanlinlang na pamamaraan gamit ang Cryptocurrency. Ang dalawang nasasakdal ay umano'y gumamit ng iba't ibang mga kumpanya ng shell upang i-launder ang mga nalikom ng kanilang mga scheme, at gumastos ng mga pondo ng mamumuhunan sa mga luxury car at real estate sa Estonia.

Ang kanilang unang kumpanya, ang HashCoins, na inilunsad noong Disyembre 2013, ay sinasabing isang tagagawa ng kagamitan sa pagmimina ng Crypto , at tumanggap ng mga order (at buong pagbabayad) mula sa mga customer na gustong bumili ng mga minero. Gayunpaman, ayon sa akusasyon, ang HashCoins ay hindi kailanman gumawa ng anuman - sa halip, muling ibinenta nito ang mga kagamitan sa pagmimina na binili sa bukas na merkado at nakakita ng mga dahilan upang maantala ang pagpapadala ng karamihan sa mga benta nito.

Noong Mayo 2015, nahaharap sa dumaraming galit na mga customer, sina Potapenko at Turogin ay nagsimula umano ng pangalawang kumpanya, ang HashFlare. Ayon sa mga tagausig, sinabi nila sa kanilang mga kliyente na ang mga order para sa mga kagamitan sa pagmimina ay gagawing "mga remote na serbisyo sa pagmimina" at - sa halip na ang pisikal na kagamitan na ipinangako sa kanila - ang mga nagpapadala ng mga pondo ay makakatanggap ng bahagi ng mga kita ng serbisyo.

Gayunpaman, sinasabi ng mga tagausig na si Potapenko at Turogin ay nagpatakbo ng HashFlare na mas katulad ng isang Ponzi scheme kaysa sa isang operasyon ng pagmimina, at inakusahan sila ng aktwal na pagmimina ng mas mababa sa 1% ng lahat ng hashrate ng pagmimina na ibinebenta sa mga customer.

Ang mga customer ng HashFlare ay pinapakitaan umano ng mga pahayag na may mga mapanlinlang na balanse ng Crypto . Nang sinubukan ng mga customer na mag-cash out, sinabi ng mga prosecutor na sinubukan nina Potapenko at Turogin na ibigay sa kanila ang run-around, na may mga dahilan kung bakit hindi sila makakapagbayad at gawin silang tumalon sa mga legal na hoop, tulad ng pagtupad sa mga kinakailangan ng know-your-customer (KYC) bago sila mabayaran.

Habang ang HashFlare ay patuloy na nagpapatakbo, sina Potapenko at Turogin ay nagsimula umano ng isa pang pakikipagsapalaran, ang Polybius Bank, na na-market bilang isang Crypto bank na nakabase sa Estonia. Ayon sa akusasyon, nag-advertise ang pares ng initial coin offering (ICO) para sa proyekto noong Hunyo 2017, na nakalikom ng $25 milyon mula sa mga namumuhunan sa buong mundo. Ang proyekto ay nasira ilang sandali pagkatapos noon.

Noong 2018, inihayag ng HashFlare na ito ay magsasara, na binanggit ang pagtaas ng mga gastos sa enerhiya at sinasabing ang pagmimina ng Bitcoin ay hindi na kumikita kahit na sinasabi ng mga tagausig na ipinagpatuloy nina Potapenko at Turogin ang pagmimina para sa kanilang sarili, gamit ang mga minero na binili nila gamit ang mga ninakaw na pondo ng customer.

Sa oras na opisyal na isinara ang HashFlare noong Agosto 2019, sinabi ng mga tagausig na nakalikom ito ng kabuuang $550 milyon.

Sina Potapenko at Turogin ay parehong kinasuhan ng ONE -isang bilang ng conspiracy to commit wire fraud, 16 counts ng wire fraud, ONE -isang bilang ng conspiracy to commit money laundering.

Parehong inaresto sina Potapenko at Turogin sa Tallinn noong Nob. 20. Hinihiling ang isang paglilitis ng hurado sa Western District ng Washington.

I-UPDATE (21:21 UTC): Binabago ang headline upang ipakita na sina Potapenko at Turogin ay mga Estonian citizen, at idinagdag na sila ay inaresto sa Tallinn.