Crime
Ang European Crypto Scam Network ay Na-dismantle Pagkatapos ng Laundering $815M
Inalis ng mga awtoridad sa buong Europe ang napakalaking Crypto fraud at laundering network na nakatali sa mga pekeng platform ng pamumuhunan, deepfake na ad at mga operasyon ng call-center.
Brazil Mga Pangungusap 14 para sa Paggamit ng Crypto, Mga Shell Firm sa $95M Drug Money Laundering Case
Napag-alamang gumamit ang mga nasasakdal ng mga pekeng kumpanya at mga transaksyon sa Cryptocurrency upang itago ang pinagmulan ng mga ipinagbabawal na pondo.
Sinamsam ng Mga Awtoridad sa Europa ang $1.51B Serbisyong Paghahalo ng Bitcoin Cryptomixer
Binuwag ng Europol ang isang crypto-mixing platform na sinabi nitong ginagamit ng mga ransomware group at darknet Markets para maglaba ng Bitcoin, mang-agaw ng mga server, data at $29 milyon sa BTC.
Iminumungkahi ng Brazil na Ibenta ang Nasamsam Bitcoin upang Bawasan ang Organised Crime Networks
Ang iminungkahing batas, na bahagi ng "anti-faction bill", ay tatratuhin ang mga cryptocurrencies tulad ng mga foreign currency at financial securities.
Inaresto ng Guardia Sibil ng Spain ang umano'y Pinuno ng 260M Euro Crypto-Linked Ponzi Scheme
Ang diumano'y Ponzi scheme ay umakit ng mahigit 3,000 biktima sa pamamagitan ng pag-aalok ng garantisadong pagbabalik sa mga kontratang nakatali sa iba't ibang asset.
Kinasuhan ng Hong Kong ang 16 sa Di-umano'y $205M JPEX Crypto Fraud habang Hinahabol ng Interpol ang 3 Higit pang Suspek
Ang kaso ay ang pinakamalaking pandaraya sa pananalapi sa kasaysayan ng Hong Kong, kung saan ang Interpol ay naglabas ng mga pulang abiso para sa tatlong pugante.
Nakikita ng South Korean Crypto Exchanges ang 1,400x na Paglukso sa mga Daloy na Naka-link sa Mga Sanctioned Cambodian Entity
Nanguna si Bithumb na may 12.4 billion won, na sinundan ng Upbit na may 366 million won. Ang mas maliliit na halaga ay inilipat sa pamamagitan ng Coinone at Korbit, habang ang Gopax ay nag-ulat ng walang aktibidad.
Intsik na Babaeng Hinatulan sa UK dahil sa Nangunguna sa $6.9B Bitcoin Scam
Niloko ni Qian ang higit sa 128,000 biktima sa China sa pagitan ng 2014 at 2017, pagkatapos ay itinago ang kanyang mga samsam sa BTC at tumakas sa UK
Nagbabala ang Elliptic sa Industrial-Scale Pig Butchering Scams Laundering Through Crypto
Binabalangkas ng 2025 Typologies Report ang mga taktika sa laundering, mga pattern ng mule account at mga cross-chain transfer.
Inilabas ng Elliptic ang Crime-Tracking Tool habang ang mga Stablecoin ay Pumasok sa Mainstream
Ang blockchain analytics specialist ay naglabas ng isang due diligence na produkto para sa mga stablecoin na iniayon sa mga bangko at mga departamento ng pagsunod.
