Crime
Pinutol ng Chinese Police ang $296M Ilegal na Crypto-Based Currency Operation: Ulat
Inaresto ng pulisya sa Panshi City, Jilin ang anim na tao dahil sa pagpapatakbo ng isang "underground bank."
Sinabi ng CEO ng Binance na si Teng na Dapat Palayain ng Nigeria ang Gambaryan, Ang Detensyon ay Nagtatakda ng 'Mapanganib na Bagong Precedent'
Noong Enero tumanggi ang kumpanya na magbayad ng kahilingan mula sa "mga hindi kilalang tao" upang ayusin ang mga paratang.
Sinaliksik ng Blockchain Sleuth Elliptic ang AI at Anti-Money Laundering Gamit ang 200M Bitcoin Transactions
Ang mga pattern ng ipinagbabawal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga grupo ng Bitcoin node at chain ng mga transaksyon ay inilarawan sa isang research paper ng Elliptic at MIT-IBM Watson AI Lab.
Si Jebara Igbara, AKA 'Jay Mazini,' na sinentensiyahan ng 7 Taon sa Pagkakulong para sa Crypto-Related Fraud
Si Igbara ay nagsagawa ng maraming mga pakana ng pandaraya at niloko ang mga namumuhunan na hindi bababa sa $8 milyon.
Lalaking Indian, Umamin na Nagkasala sa Paggawa ng Spoofed Coinbase Website, Pagnanakaw ng $9.5M sa Crypto
Ayon sa mga dokumento ng korte, ginamit ni Chirag Tomar ang kanyang ill-gotten gains para bumili ng Rolexes, Lamborghinis, Portches at marami pa.
Sam Bankman-Fried Deserves a Life After Prison
Gumawa siya ng hindi mabilang na pinsala, ngunit ang pagtatalo para sa isang sentensiya na mas mahaba kaysa sa 25 taon ay hindi patas sa tao at sa industriya na dati niyang kinakatawan.
Sinisingil ng Nigeria ang Binance ng Pag-iwas sa Buwis Pagkatapos ng Mga Nakulong Exec Escapes: Mga Ulat
ONE sa dalawang senior na executive ng Binance na nasa kustodiya ng gobyerno ay nakatakas, iniulat ng lokal na media noong katapusan ng linggo.
Nagkasala na hatol para sa Babaeng Inakusahan ng Paglalaba ng Bitcoin na Nakatali sa Di-umano'y $6B na Panloloko sa China: Bloomberg
Nasamsam ng mga pulis sa UK ang mahigit 1.7 bilyong pounds ($2.2 bilyon) na halaga ng kaugnay Bitcoin noong 2018.
Ang Crypto Investment Scam Losses sa US ay Lumago ng 53% hanggang $3.94B noong 2023: FBI
Sa pangkalahatan, ang pandaraya sa pamumuhunan ay lumago ng 38% hanggang $4.57 bilyon mula sa $3.31 bilyon, ayon sa Internet Crime Report 2023 ng bureau, na ang Crypto ang pinakamalaking uri ng scam.
Malapit nang Magkaroon ng Higit na Kapangyarihan ang UK Law Enforcement para Maagaw ang Crypto Assets
Ang kakayahang kumuha ng Crypto na ginagamit para sa krimen, kabilang ang terorismo, LOOKS handa nang magkabisa sa Abril 26.
