Une société d'analyse de la blockchain soutenue par PayPal recrute un ancien conseiller du Trésor américain

La société d'analyse de blockchain TRM Labs a nommé Ari Redbord, ancien poids lourd du Trésor américain et du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), pour l'aider à élaborer les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) basés sur les risques de l'entreprise pour les Cryptomonnaie et les actifs numériques.

Redbord rejoint TRM Labs en tant que responsable des affaires juridiques et gouvernementales. Au Trésor, il a été conseiller principal du sous-secrétaire au Terrorisme et au Renseignement financier. Son CV comprend également des passages au FinCEN et à l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), dans des domaines liés aux Cryptomonnaie.

L'analyse de la blockchain est un domaine en HOT , avec des sociétés comme Chainalysis qui collaborent avec les forces de l'ordre, Elliptic qui suit de manière médico-légale l'argent illicite dans l'écosystème Crypto et CipherTrace qui crée des solutions de « règles de voyage » et surveille les régimes de conformité Crypto .

L’embauche de Redbord signifie-t-elle que TRM Labs se positionne aux côtés des agences gouvernementales de lutte contre la criminalité et des forces de l’ordre ?

« Je ne pense T que l'accent sera mis uniquement sur le bras long de la loi », a déclaré Redbord. « En fait, je pense que c'est plutôt l'inverse, car une entreprise comme TRM allège la réglementation, en permettant aux gouvernements du monde entier d'être plus confiants quant à leur capacité à identifier les activités suspectes et à mettre les acteurs malintentionnés hors de cause. »

Sur le même sujet : PayPal participe à un tour de table de 4,2 millions de dollars pour une startup spécialisée dans la conformité des services bancaires Crypto

Les données de la société d'analyse peuvent être appliquées uniformément à trois segments différents, a déclaré Esteban Castaño, cofondateur et PDG de TRM. Il s'agit des organismes gouvernementaux, notamment des organismes de réglementation et d'application de la loi, des entreprises de Cryptomonnaie et des institutions financières traditionnelles qui, sans détenir directement les Crypto , sont néanmoins exposées au risque lié aux Cryptomonnaie , a-t-il précisé.

« Cela va peut-être à l'encontre de la sagesse traditionnelle des startups de servir différents types de clients, mais nous pouvons fournir des informations sur le risque d'une adresse individuelle et d'une transaction individuelle ou d'une entreprise de Cryptomonnaie dans son ensemble », a déclaré Castaño.

Fondée en 2018, TRM est soutenue par PayPal, Initialized Capital, Blockchain Capital et Y Combinator.

Castaño n'a pas voulu s'étendre sur la possibilité de fournir des informations sur les données à PayPal, mais a déclaré qu'il était « ravi » par laannonce récente du géant de la fintech sur les Cryptoet « impatient de voir leur voyage ».