Des enquêteurs américains assignent à comparaître des fonds spéculatifs dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent de Binance.

Les procureurs fédéraux enquêtent sur la relation entre Binance et les fonds spéculatifs basés aux États-Unis dans le cadre d'une enquête plus large sur le contournement possible des garde-fous contre le blanchiment d'argent par la plateforme d'échange de Cryptomonnaie , selon un rapport du Washington Post.

Le bureau du procureur américain pour le district ouest de Washington à Seattle dirige l'enquête. Ces derniers mois, il a envoyé des assignations à comparaître à des entreprises demandant des documents sur leurs transactions avec Binance, a rapporté le Post, citant deux personnes qui avaient examiné ONEune des assignations à comparaître.

Ces assignations à comparaître interviennent alors que Binance, la plus grande plateforme d'échange de Crypto au monde en termes de volume d'échanges quotidiens, fait l'objet d'une surveillance médiatique et réglementaire intense concernant ses pratiques commerciales et sa situation financière. Cette surveillance s'est intensifiée à la fin de l'année dernière suite à l'implosion de plusieurs milliards de dollars de FTX, qui a ébranlé la confiance des investisseurs dans un marché des Crypto de plus en plus turbulent et perturbé.

Les assignations à comparaître ne signifient pas automatiquement que les autorités porteront des accusations contre Binance ou son fondateur et PDG Changpeng Zhao, a noté le Post, car les autorités fédérales sont toujours en train dediscuter d'un éventuel accord avec Binanceet évaluent si les preuves dont ils disposent sont suffisantes pour porter des accusations.

Ces dernières années, Binance s'est forgé la réputation de contourner les réglementations et de trouver des failles juridiques pour maintenir ses activités dans des juridictions du monde entier, selon des experts juridiques interrogés par le Washington Post. L'absence d'exigences d'identification par l'entreprise a suscité des inquiétudes chez les législateurs quant au rôle de la plateforme dans le blanchiment d'argent, selon un ancien procureur du Département de la Justice (DOJ) cité par le Washington Post. L'année dernière, unRapport de ReutersDes preuves ont été citées selon lesquelles Binance avait été utilisé comme une « plaque tournante pour les pirates informatiques, les fraudeurs et les trafiquants de drogue » ayant des liens avec le marché du dark web basé en Russie, Hydra.

Les finances de l'entreprise ont également été jugées opaques par certains. Le mois dernier, un représentant de Nansen, une société d'analyse de données blockchain,a déclaré à CoinDesk TV« Le « premier moteur » de Binance est qu'il n'y a T beaucoup de données sur la chaîne ni aucun type d'accès financier ou de transparence dans les entités de Binance. »

Binance a récemment renforcé son engagement en matière de conformité, augmentant de 500 % ses effectifs en sécurité et conformité en 2022. De plus, l'automne dernier, l'entreprise a constitué un conseil consultatif mondial présidé par Max Baucus, ancien sénateur démocrate du Montana. Parallèlement, la plateforme d'échange semble désireuse d'améliorer ses relations avec le gouvernement américain et s'est récemment impliquée dans le lobbying Crypto à Washington.