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Le prêteur de Crypto monnaies Voyager a reçu une déclaration de valeur d'une page du fonds spéculatif Three Arrows Capital
Les documents judiciaires montrent le niveau de diligence raisonnable effectué par Voyager Digital concernant son investissement dans 3AC.
Updated May 9, 2023, 4:09 a.m. Published Mar 1, 2023, 10:09 a.m.
Quelques semaines seulement avant de déposer une demande de protection contre la faillite, le fonds spéculatif Crypto Three Arrows Capital (3AC) a envoyé au prêteur Voyager Digital un relevé de valeur nette d'inventaire (NAV) d'une page, documents judiciaires déposés mardiUn seul entretien téléphonique de vérification préalable a été mené entre les deux entreprises. Voyager, qui s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en juillet,a déclaré un prêt de 654 millions de dollars à 3ACce qui représentait près de 58 % de son portefeuille de prêts.
Le document daté du 13 mai 2022 indiquait que la valeur liquidative de Three Arrows Capital s'élevait à un peu moins de 2,4 milliards de dollars. Le fonds a déposé le bilan (Chapitre 15) à New York le 1er juillet. L'appel a eu lieu le 28 février 2022 et a duré soit 30 minutes, selon Jon Brosnahan, directeur commercial de Voyager, soit une heure, selon Ryan Whooley, directeur de la trésorerie.
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Les documents déposés révèlent le niveau de diligence raisonnable effectué par Voyager Digital concernant Three Arrows Capital, dont la faillite a déclenché une vague de faillites parmi d'autres sociétés de Crypto . Genesis Global Holdco, filiale de CoinDesk , a indiqué que sa filiale Asie-Pacifique avait prêté à 3AC. 2,4 milliards de dollars en espèces et en actifs numériquesLe prêteur de Crypto Celsius Network a cité des prêts d'une valeur de 75 millions de dollars, et BlockFi a également déclaré avoir souffert «pertes matérielles« de la faillite parce que 3AC était ONEun de ses plus gros emprunteurs.
« L'équipe de due diligence de Voyager ne disposait pas des comptes de résultat, des tableaux de FLOW de trésorerie ni du bilan de 3AC. Elle n'a pas effectué de simulation de crise sur la liquidité de 3AC », indiquent les documents judiciaires. « Lors de nos entretiens, de nombreux employés impliqués dans la due diligence (dont MM. Brosnahan et Whooley) nous ont indiqué ne pas avoir d'expérience en évaluation du risque de crédit. »
Dans le cadre de son plan de faillite proposé, les actifs de Voyager sont mis en vente à la branche américaine de la bourse de Crypto monnaies Binance, bien que cette vente est soumis à un certain examenpar la Securities and Exchange Commission (SEC).
Sur le même sujet : Voyager, le prêteur de Crypto, affirme que la majorité de ses clients ont voté pour le plan de restructuration avec Binance US.
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