La SEC intente une action en justice pour fraude contre l'ICO d'une banque Crypto

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis poursuit la société bancaire de Cryptomonnaie AriseBank, selon des documents publics.

La société texane AriseBank, ainsi que ses cofondateurs Jared Rice Sr. et Stanley Ford, sont accusés par l'organisme de surveillance financière américain de fraude présumée et d'émission de titres non enregistrés lors de sa récente offre initiale de pièces de monnaie (ICO), selon le dernier dossier judiciaire.

Soumise au tribunal du district nord du Texas, la plainte a été déposée le 25 janvier, juste un jour avant que le Département bancaire de l'État du Texas annoncéune ordonnance de cessation et d'abstention concernant les opérations d'AriseBank est entrée en vigueur.

Comme indiqué précédemment par CoinDesk , AriseBank est une société bancaire de Cryptomonnaie qui prétend proposer plusieurs produits bancaires liés à la Cryptomonnaie. Son ICO a notamment été soutenue par l'ancien boxeur professionnel Evander Holyfield.

Sur la base d'un communiqué de presse précédent daté du 18 janvier, la sociétécommencéune ICO pour lancer son propre jeton baptisé AriseCoin vers novembre de l'année dernière et prétend avoir levé plus d'un milliard de dollars grâce à des ventes de jetons privés et publics.

Selon le dossier, la SEC affirme que la vente devait initialement se conclure le 27 janvier et soutient que l'émission de jetons, qui n'excluait pas les résidents des États-Unis, relève du champ des valeurs mobilières. De plus, étant donné que ni AriseBank ni le jeton – appelé AriseCoin – n'ont été enregistrés auprès de la SEC, l'agence allègue que l'entreprise a violé la réglementation sur les valeurs mobilières.

L'agence de valeurs mobilières soutient également que, pour faciliter la vente de ses jetons, la société a également fait de fausses déclarations aux investisseurs potentiels.

Dans une publication Facebookpubliéle 4 octobre, la société a directement pris pour cible la SEC en défendant son modèle, déclarant : « Plutôt que de fermer nos ICO et de trembler de peur, des entreprises comme AriseBank se sont préparées au combat à venir avec la SEC. »

En désaccord avec la position de la SEC selon laquelle les jetons peuvent être considérés et réglementés comme des valeurs mobilières, la société a fait valoir :

« Le fait demeure qu’une société privée peut émettre des actions privées à TOUTE PERSONNE qui souhaite investir dans son entreprise et/ou ses produits sans l’intervention de la SEC de quelque manière que ce soit. »

Dans son communiqué de presse du 18 janvier, AriseBank a également précisé que la société acquérait deux banques assurées par la FDIC, KFMC Bank Holding Company et TPMG.

Cependant, la SEC affirme que cette information est fausse, car aucune des deux banques supposément achetées n'était assurée par la FDIC, l'agence fédérale qui assure les dépôts et supervise les institutions financières pour la protection des consommateurs.

La SEC a poursuivi :

« En raison de la nature continue de l'offre frauduleuse et du risque de dissipation des actifs, la SEC demande une aide d'urgence, notamment des ordonnances de restriction temporaires, des gels d'actifs et la nomination d'un administrateur judiciaire pour AriseBank. »

SECONDEImage via Shutterstock.

Le document judiciaire complet est présenté ci-dessous :

SEC contre AriseBank par CoinDesksur Scribd