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Un trader de Bitcoin de l'Arizona condamné pour blanchiment d'argent Crypto
Un trader de Bitcoin de l'Arizona a été reconnu coupable d'avoir utilisé la Cryptomonnaie pour blanchir les bénéfices du trafic de drogue.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 7:45 a.m. Published Mar 30, 2018, 1:00 p.m.
Un trader de Bitcoin de l'Arizona a été condamné pour avoir utilisé la Cryptomonnaie pour blanchir le produit du trafic de drogue.
Thomas Mario Costanzo, qui passe parMorphée Titania sur Twitter et exploitait un site Web d'échange de Bitcoin peer-to-peer, a été reconnu coupable de cinq chefs d'accusation de blanchiment d'argent par un jury fédéral à Phoenix le 28 mars, selon un communiqué du ministère de la Justice. annonce.
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L'affaire découle d'une affaire antérieuresignalé Une opération du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis en avril 2017 a permis l'arrestation de Costanzo pour possession illégale de munitions, suite à une condamnation antérieure. Le DHS a également saisi les actifs en Cryptomonnaie de Costanzo, notamment les Bitcoin, Ethereum et le DASH, ainsi que les logiciels associés à ces technologies.
Pendant que Costanzo étaitplacé en détentionAprès le raid, les recherches menées par les agents fédéraux de l'époque ont soulevé des soupçons selon lesquels il utilisait des crypto-monnaies pour blanchir des fonds pour les trafiquants de drogue.
La dernière condamnation est venue de preuves présentées au jury fédéral selon lesquelles Costanzo avait blanchi 164 700 $ sur une période de deux ans – de l'argent pris à des agents fédéraux infiltrés qui ont approché le commerçant en disant qu'ils étaient des trafiquants d'héroïne et de cocaïne, selon l'annonce.
En outre, des preuves ont également été présentées pour montrer que le criminel lui-même utilisait des Bitcoin pour acheter de la drogue, et qu'il proposait également un service d'échange de Bitcoin en ligne pour d'autres personnes achetant de la drogue sans mettre en œuvre de procédures d'authentification de type « connaître son client ».
Le ministère de la Justice a déclaré que chacun des cinq chefs d'accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, d'une amende de 250 000 dollars, ou d'une combinaison des deux. Costanzo devrait être condamné le 11 juin.
Les cryptomonnaies impliquées dans l'affaire pourraient être confisquées par le gouvernement américain, a ajouté le ministère de la Justice.
marteau du tribunalimage via Shutterstock
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