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La police démantèle une prétendue pyramide de Crypto de 13 millions de dollars
La police chinoise a arrêté les fondateurs d'un système pyramidal de Cryptomonnaie qui aurait permis de collecter 13 millions de dollars auprès de plus de 13 000 personnes.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 7:50 a.m. Published Apr 18, 2018, 8:01 a.m.
La police de Xi'An, ville du nord-ouest de la Chine, a arrêté les fondateurs d'un système pyramidal de Cryptomonnaie à l'échelle nationale qui aurait amassé 86 millions de yuans (13 millions de dollars) auprès de plus de 13 000 personnes.
Selon unrapportD'après la source médiatique locale Huashang News, mercredi, le projet a été lancé le 28 mars de cette année après des mois de préparation par un suspect principal qui porte le nom de Zheng, ainsi que trois autres complices.
La Suite Ci-Dessous
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Le rapport cite une enquête de la police qui a déclaré que le système utilisait une Cryptomonnaie appelée Da Tang Coin (DTC) qui est liée à DTC Holding– une société sous le contrôle du suspect et enregistrée à Hong Kong – pour prétendument tromper les membres potentiels du système pyramidal.
Lors de divers Événements promotionnels dans plusieurs villes du pays, le programme a affirmé que les nouveaux membres peuvent gagner 80 000 yuans (environ 13 000 dollars) par jour avec un investissement initial de 480 000 dollars pour acheter le DBTC à 0,50 dollar par jeton, selon le rapport.
Ces promesses de rendements élevés proviennent à la fois des commissions après le développement de réseaux de filiales et du profit commercial potentiel une fois le jeton coté sur plusieurs bourses, a déclaré la police.
Pour rendre le projet plus convaincant, le rapport indique que les suspects ont embauché un homme d'apparence étrangère pour être le président de DTC Holding dans le but de construire l'image de son entreprise en tant que startup internationale de Technologies blockchain.
Une recherche sur le nom de l'entreprise conduit à divers rapports publiés par des médias chinois notables. Ceux-ci incluent unChina DailyArticle du 21 mars dans lequel un homme nommé Evgeny Subbotin, cité comme président et directeur général de DTC Holding, a assisté à un événement blockchain à Xi'An.
Le rapport indique également que la société a vanté le potentiel de DBTC, affirmant qu'elle serait cotée sur plusieurs bourses telles queShangya,U-Coin et ZB.comSubbotin a également été cité comme promettant que le jeton serait éventuellement adopté dans plusieurs cas d'utilisation réels, notamment les paiements de détail, l'hôtellerie et l'éducation.
Selon certaines informations, la police de Xi'An a lancé une enquête le 5 avril après avoir reçu des plaintes de résidents de la ville impliqués dans ce stratagème.
Cette nouvelle survient à un moment où le ministère chinois de la Sécurité publique, l'agence qui supervise les forces de police du pays, renforce ses efforts pour lutter contre les crimes financiers.diten janvier, elle a annoncé qu'elle continuerait à lutter contre les systèmes pyramidaux liés aux cryptomonnaies.
policier chinoisimage via Shutterstock
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