Le procureur général de New York réfute l'affirmation de Bitfinex selon laquelle l'enquête de l'État est fastidieuse.

Arrête de te plaindre, Bitfinex.

C'est le message dele dernier dossier judiciaire par le bureau du procureur général de New York (NYAG) dans son affaire en cours contre la bourse de Cryptomonnaie et l'émetteur de stablecoin affilié Tether.

Plus tôt cette semaine, les avocats de Bitfinex et Tethers'est plaintau juge de la Cour suprême de l'État de New York, Joel M. Cohen, que les entreprises avaient dépensé 500 000 $ et chargé 60 avocats simplement de trouver les documents que le bureau du procureur général de l'État de New York avait demandés. Une partie des dépenses provient du fait que les répondants utilisent 10 systèmes de communication différents, ont-ils écrit.

Mais dans une lettre adressée au juge jeudi, les avocats du procureur général de New York se sont moqués de l'idée selon laquelle ses demandes étaient en quelque sorte onéreuses.

« Quelle que soit la difficulté que les répondants peuvent prétendre éprouver dans la collecte et l'examen des communications demandées dans l'ordonnance 354, la Cour devrait prendre note que l'ordonnance 354 exige également des informations que toute plateforme de négociation ou lieu d'échange responsable devrait avoir à portée de main », ont écrit les avocats John Castiglione, Johanna Skrzypczyk et Brian Whitehurst.

Les informations recherchées par le bureau du NYAG comprennent l'émission et le rachat de Tether , ses comptes d'entreprise, de trading et de clients actuels, ses déclarations fiscales et des informations sur les clients qui souhaitaient retirer de l'argent de Bitfinex.

La lettre ajoutait :

« L'ordonnance 354 ordonne également la production de la documentation relative à la soi-disant transaction de « ligne de crédit », qui a été apparemment générée alors que les intimés étaient assignés à comparaître par le BVG, et qui doit donc être conservée et dans un ordre raisonnable. Il n'y a rien de difficile ni de coûteux à produire cette information. »

Allons-y

Compte tenu de la facilité attendue de production des documents, le dossier déposé jeudi demandait au juge Cohen de rejeter la suspension de la procédure demandée par Bitfinex et Tether. Les avocats du procureur général de New York ont ​​fait valoir que les sociétés seraient tenues de remettre les documents même si une ordonnance déposée en vertu de l'article 354 de la loi Martin <a href="https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf was">(https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf) était</a> définitivement suspendue par le tribunal.

Le procureur général de New York enquête sur une affaire selon laquelle Bitfinex aurait dissimulé la perte de 850 millions de dollars détenue par un processeur de paiements en empruntant des fonds sur les réserves de stablecoins de Tether. Cette dernière a accordé une ligne de crédit de 900 millions de dollars à Bitfinex, qui a emprunté 700 millions de dollars avant qu'une injonction ne bloque les transferts ultérieurs.

Les enquêteurs de New York recherchent davantage d'informations sur l'accord et attendent la décision du juge Cohen après une audience lundi.

Une décision en faveur de Bitfinex et Tether n'aiderait pas les entreprises, car elles seraient toujours tenues de remettre des documents, ont-ils écrit.

« Étant donné que le sursis qu’ils demandent ne préviendrait pas nécessairement le préjudice que les défendeurs prétendent, leur prétention selon laquelle ils ont besoin d’une injonction pour empêcher ce préjudice est insuffisante », ont écrit les avocats.

Questions juridictionnelles

Les avocats ont également abordé la question clé de l'audience de lundi : le bureau du procureur général de l'État de New York a-t-il compétence pour mener son enquête ?

Selon la lettre, Cohen a le pouvoir de décider de la compétence personnelle.

« Ces questions relèvent pleinement de la compétence de cette Cour et de la Première Chambre », ont-ils écrit. Les avocats ont également souligné que les résidents de New York pourraient avoir un « intérêt public » dans cette affaire, écrivant :

« Dans la mesure où il y a un intérêt public à défendre à ce stade, c'est que le peuple de l'État de New York a intérêt à ce que les documents demandés dans les assignations à comparaître émises légalement Déclaration de transparence en temps opportun. »

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