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Bitfinex nie tout blanchiment et se dit victime d'une fraude de la part de Crypto Capital
La bourse de Crypto a publié vendredi une déclaration niant toute implication dans le blanchiment d'argent présumé du processeur de paiement.
Par Nate DiCamillo
Bitfinex affirme avoir été victime d'une arnaque.
La plateforme d'échange de Crypto , filiale de Tether, a affirmé vendredi avoir été victime d'une fraude de la part de Crypto Capital, un processeur de paiement qui aurait perdu 880 millions de dollars de Bitfinex. Le président de Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, a été arrêté jeudipar la police polonaise pour blanchiment d'argent.
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Les autorités avaient écrit que les crimes de Molina Lee comprenaient « le blanchiment d'argent sale pour les cartels de la drogue colombiens en utilisant un échange de Cryptomonnaie ».
Dans un communiqué publié vendredi, Bitfinex a déclaré qu'elle « ferait connaître sa position » aux autorités américaines et polonaises et qu'elle continuerait à réclamer les fonds perdus par Crypto Capital. Selon ce communiqué, Crypto Capital aurait menti sur son « intégrité, son expertise bancaire, son solide programme de conformité et ses licences financières » auprès de Bitfinex.
Molina Lee est recherchée en Pologne pour avoir blanchi jusqu'à 1,5 milliard de zlotys (environ 390 millions de dollars) « à partir de sources illégales », selon des informations parues dans le journal polonais W Polityce. Bitfinex a nié les rumeurs selon lesquelles elle aurait joué un rôle dans le blanchiment d'argent du processeur de paiement.
« Nous ne pouvons pas parler des autres clients de Crypto Capital, mais toute suggestion selon laquelle Crypto Capital aurait blanchi des produits de la drogue ou tout autre fonds illicite à la demande de Bitfinex ou de ses clients est catégoriquement fausse », a écrit Stuart Hoegner, avocat général de Bitfinex.
Bitfineximage via Shutterstock
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