La Corée du Sud lance une nouvelle campagne de répression contre les activités Crypto illicites

Le gouvernement sud-coréen va sévir contre les « entreprises de Crypto illégitimes » ainsi que contre toutes les formes de blanchiment d’argent et d’escroqueries impliquant la Cryptomonnaie.

Le Bureau de coordination des Juridique gouvernementales (OPC) annoncéLundi, les autorités ciblent toute « activité illégale impliquant des actifs virtuels » au cours d'une « période d'application spéciale » d'avril à juin. Cette « application » est liée à unelié à la cryptographieloi entrée en vigueur plus tôt cette année.

La déclaration de l'OPC stipule que divers organismes d'État seront habilités à enquêter, surveiller et sanctionner les entreprises de Crypto , ou fournisseurs de services d'actifs virtuels (FSAV). L'État déterminera également dans les prochains mois quels FSAV sont légitimes et lesquels seront considérés comme illégaux. La loi exige que les FSAV s'enregistrent auprès des autorités financières, ce qui paraît simple, mais le processus de sélection devrait être rigoureux.

La décision de mettre en œuvre une telle répression a été prise le 16 avril lors d'une réunion dirigée par l'OPC avec des représentants de diverses institutions gouvernementales, notamment le ministère de l'Économie et des Finance, le ministère des Sciences et des TIC, le ministère de la Justice et l'Agence nationale de police (ANP).

La Commission des services financiers (FSC) est habilitée à surveiller toutes les entrées et sorties de Cryptomonnaie. Son unité de renseignement financier (FIU) analysera les données des plateformes d'échange et signalera toute transaction suspecte aux procureurs, aux enquêteurs de police et au service national des impôts.

Le mois dernier, le FSC a publié un «avertissement« aux traders de Crypto de « vérifier le statut d'enregistrement » des plateformes d'échange, leur conseillant de n'utiliser que des plateformes « viables à long terme ». » Cette recommandation a été interprétée par les professionnels du secteur comme une déclaration de facto selon laquelle de nombreux VASP seraient déclarés illégitimes et fermés.

Le gouvernement surveille également les opérations d'arbitrage. En Corée du Sud,kimchi premiuma grimpé jusqu'à 22 % ces dernières semaines, certainscommerçants Ils envoient de l'argent à l'étranger pour acheter des Crypto sur des plateformes d'échange hors de Corée du Sud, puis les renvoient vers des plateformes coréennes pour les revendre et profiter de la prime. Le ministère de l'Économie et des Finance et le Service de surveillance financière (FSS), qui dépend de la FSC, cherchent actuellement à déterminer si ces opérations d'arbitrage enfreignent la législation nationale sur les changes.

La Corée du Sud a été le théâtre d’une série desystèmes pyramidaux et escroqueries impliquant des Crypto. Nombre de ces escroqueries extorquent de l'argent liquide et des dépôts en Crypto aux victimes en leur promettant des rendements et des intérêts extravagants sur leurs investissements. CoinDesk a signalé des escroqueries similaires en NigeriaLa NPA devrait créer un département distinct pour enquêter sur ces crimes liés à la cryptographie.

Mais la surveillance juridique ne s'arrête T là. La Commission du commerce équitable, l'autorité antitrust sud-coréenne, va commencer à examiner les accords d'utilisation des plateformes d'échange afin de déterminer si elles enfreignent ou non les lois sur le commerce équitable. De nombreux membres de la communauté Crypto locale s'accordent à dire que la plupart des plateformes d'échange ne survivra probablement Tl’assaut réglementaire imminent, ne laissant que quelques géants monopoliser le marché.

La Commission coréenne des communications, calquée sur la Commission fédérale des communications de Washington, a été chargée de surveiller les activités en ligne pour détecter les transactions illégales de Crypto . La Commission de protection des informations personnelles, placée sous la direction du Cabinet du PRIME ministre, enquêtera sur les systèmes de protection des données personnelles des fournisseurs de services virtuels. Le gouvernement prévoit également de mettre en place l'infrastructure nécessaire pour faire respecter la loi. lois fiscales sur les Crypto qui entrera en vigueur en janvier 2022.

Koo Yoon-cheol, directeur de l'OPC, a déclaré dans l'annonce que « personne ne peut garantir la valeur des actifs virtuels, ce qui signifie que le trading d'actifs virtuels est plus spéculatif qu'un investissement ».

« Avec les récentes escroqueries, les systèmes pyramidaux et autres activités illégales que nous avons constatées, les traders doivent être extrêmement prudents », a-t-il averti.