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Les règles britanniques de lutte contre le blanchiment d'argent pourraient contraindre jusqu'à 50 sociétés de Crypto à cesser leurs activités : rapport
La FCA a exprimé son inquiétude quant au fait qu'un « nombre significativement élevé » d'entreprises de crypto-actifs ne respectent pas ses normes en matière de LBC.
Updated Sep 14, 2021, 1:06 p.m. Published Jun 4, 2021, 11:48 a.m.
Selon le Guardian, pas moins de 50 entreprises britanniques qui traitent des cryptomonnaies pourraient être contraintes de fermer après avoir manqué à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de la Financial Conduct Authority (FCA).rapport.
La Suite Ci-Dessous
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- Jeudi, l'organisme de surveillance financière du Royaume-Uniditelle s'inquiète du fait qu'un « nombre significativement élevé » d'entreprises de crypto-actifs ne respectent pas ses normes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui a entraîné un « nombre sans précédent d'entreprises retirant leurs demandes ».
- La FCA a prolongé la date limite d'enregistrement des entreprises de Crypto dans le cadre de son régime d'enregistrement temporaire (TRR) du 9 juillet au 31 mars de l'année prochaine.
- Le TRR a été créé en décembre 2020 pour permettre aux entreprises qui s'étaient enregistrées de continuer à exercer leurs activités après que le régulateur soit devenu le superviseur de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour les entreprises de Crypto .
- On estime que seulement cinq sociétés de crypto-actifs ont été admises au registre officiel de la FCA et que 90 sociétés sont actuellement évaluées via le système TRR du régulateur, rapporte le Guardian.
- Bien que 51 sociétés de Crypto actifs aient jusqu'à présent retiré leurs demandes, toutes ne sont peut-être pas couvertes par les exigences de la FCA, ce qui signifie que toutes ne seront peut-être pas obligées de fermer, selon la publication.
- Les sociétés de crypto-actifs couvertes qui refusent de fermer pourraient être confrontées à des amendes ou à des poursuites judiciaires de la part de la FCA.
Sur le même sujet : Les entreprises de Crypto britanniques doivent désormais soumettre des rapports sur les délits financiers
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