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L'Argentine enquête sur neuf entreprises Fintech pour offres de Crypto non autorisées
Si la BCRA confirme ses soupçons, elle lancera des plaintes pénales contre les entreprises.
Updated Sep 14, 2021, 1:10 p.m. Published Jun 11, 2021, 9:10 p.m.
La Banque centrale argentine (BCRA) a ouvert une enquête sur neuf sociétés fintech accusées d'avoir proposé une intermédiation financière non autorisée via des crypto-actifs.
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Les entreprises convertissent les dépôts en cryptoactifs, notamment en cryptomonnaies, selon la BCRArevendiqué dans une déclaration le vendredi. Ces cryptoactifs servent à Finance à la fois des investissements et des Finance à la consommation, offrant un profit en contrepartie.
Lire cet articleen espagnol.
La BCRA n'a pas nommé les entreprises faisant l'objet de l'enquête. Un porte-parole de la BCRA a déclaré à CoinDesk que la banque centrale était en train de notifier les entreprises concernées, un processus qui sera finalisé d'ici la fin de la semaine prochaine.
Le porte-parole a déclaré que les entreprises impliquées sont celles qui offrent aux utilisateurs des intérêts pour le dépôt de crypto-monnaies.
En vertu de la loi sur les entités financières, la BCRA a le pouvoir d'exiger des informations lorsqu'une personne ou une entreprise est soupçonnée d'effectuer des tâches d'intermédiation financière, indique le communiqué de la banque centrale.
L'entité peut ordonner la cessation immédiate et définitive de l'activité et appliquer des sanctions.
Si les enquêtes révèlent des preuves d'intermédiation financière non autorisée, la BCRA portera des accusations criminelles sur la base dearticle 310 du code pénal argentin, qui prévoit des peines de prison d' un à quatre ans, des amendes de deux à six fois la valeur des transactions et l'interdiction d'opérer en Argentine pendant une période pouvant aller jusqu'à six ans.
MISE À JOUR (14 juin 2021, 14h12) :Titre modifié pour plus de clarté.
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