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La SEC poursuit le fondateur de BitConnect pour fraude
L'autorité de régulation des valeurs mobilières a également porté plainte contre un promoteur basé aux États-Unis et une société affiliée.
Par Cheyenne Ligon
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre BitConnect et son fondateur, Satish Kumbhani, ainsi qu'un promoteur basé aux États-Unis, Glenn Arcaro, alléguant une fraude contre la société de prêt de Crypto .
La SECaccusé BitConnect, une opération mondiale qui a utilisé un réseau de promoteurs rémunérés à la commission pour vendre pour 2 milliards de dollars de sa Cryptomonnaie native à des investisseurs particuliers, a été accusée d'être une pyramide de Ponzi. Les investisseurs se voyaient promettre un rendement pouvant atteindre 40 %, que BitConnect promettait de générer grâce à un « bot de trading basé sur un logiciel de volatilité » inexistant.
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Au lieu d'investir les fonds des clients, la SEC allègue que BitConnect et Kumbhani « ont détourné les fonds des investisseurs à leur propre profit en transférant ces fonds vers des adresses de portefeuilles numériques contrôlées par eux, leur principal promoteur aux États-Unis, le défendeur Glenn Arcaro, et d'autres ».
Plusieurs autres promoteurs de BitConnectont déjà fait l'objet de poursuites civiles de la part de la SEC pour avoir reçu des millions de commissions pour leur rôle dans la fraude présumée.
Jusqu’à aujourd’hui, Kumbhani et Arcaro n’avaient pas été inculpés pour leur lien avec l’escroquerie présumée de BitConnect.
BitConnect a fonctionné entre 2016 et 2018,fermetureaprès avoir reçu des ordonnances de cessation et d'abstention de la part des autorités de régulation des États, notamment du Texas et de la Caroline du Nord. À l'époque, les lettres accusaient BitConnect de violer les lois sur les valeurs mobilières des États.
Le jeton BCC de la sociétéprix en baissesuite à l'arrêt.
MISE À JOUR (1er septembre, 21h20 UTC) :Ajoute un contexte supplémentaire.
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