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Le Conseil de l'Europe appelle à la répression du blanchiment de Crypto
Le comité Moneyval du conseil a mis en garde contre la fraude, l'évasion fiscale et la manipulation du marché qui se produisent via des actifs virtuels.
Par Jack Schickler
Les États européens ont été exhortés à lutter contre le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies.Conseil de l'EuropeComité Moneyval dans unrapport publié mercredi.
Moneyval, qui surveille le respect des normes relatives à l'argent sale par les petits États européens, a mis en garde contre les défis posés parFinance décentralisée,pièces de Politique de confidentialité et ce qu'il a dit était une manipulation du marché des principaux actifs Crypto .
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« Il est notoire que les blanchisseurs d'argent utilisent les cryptomonnaies à mauvais escient depuis leur création il y a dix ans », a déclaré Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, présidente de Moneyval, dans la préface du rapport. « Les méthodes deviennent de plus en plus sophistiquées et à plus grande échelle », allant du trafic de drogue à des domaines tels que la fraude, la corruption et l'évasion fiscale.
Le comité d'experts s'est joint aux organismes de normalisation tels que le Groupe d'action financière (GAFI) pour appeler à uneapproche plus stricte des actifs virtuels. Des juridictions, telles que l'Union européenne, sont déjà en train de mettre en œuvre des règles controversées du GAFI pour identifier les utilisateurs de Crypto et permettre le traçage des fonds, ce que certains acteurs du secteur ont averti. pourrait nuire à la Politique de confidentialité et à l'innovation.
L'évolution rapide des Technologies, qui s'étend souvent à plusieurs juridictions, constitue un défi pour les régulateurs, indique le rapport, qui appelle à une réglementation et une supervision renforcées, ainsi qu'à une meilleure coordination entre les agences nationales. Une étude, prévue plus tard cette année, examinera les tendances en matière de blanchiment de Cryptomonnaie , précise-t-il.
« On soupçonne que certaines cryptomonnaies de moindre envergure sont créées spécifiquement à des fins de blanchiment », a déclaré Frankow-Jaśkiewicz. De plus, « les actifs virtuels de plus grande taille font l'objet d'importantes manipulations de marché, ce qui constitue une infraction sous-jacente majeure au blanchiment d'argent. »
Moneyval supervise les territoires européens généralement plus petits qui ne sont pas supervisés par le GAFI basé à Paris, y compris les pôles fintech tels que Malte, Gibraltar et l'Estonie.
Bien qu’il s’agisse d’un organisme de surveillance, ses évaluations par les pairs et ses recommandations aux juridictions individuelles peuvent influencer les réformes législatives nationales.
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