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Un homme de Floride plaide coupable d'avoir participé à un système de Ponzi d'investissement en Crypto de 100 millions de dollars
Joshua David Nicholas, 28 ans, « trader en chef » d’EmpiresX, risque jusqu’à cinq ans de prison pour son rôle dans l’escroquerie.
Par Cheyenne Ligon
Un homme de Floridea plaidé coupable jeudi pour son rôle dans une escroquerie Crypto mondiale de type Ponzi qui a escroqué des investisseurs d'environ 100 millions de dollars, selon le ministère américain de la Justice.
Joshua David Nicholas, 28 ans, était le « trader en chef » d'EmpiresX, qui a été lancé fin 2020 et a été présenté aux investisseurs potentiels comme une plateforme légitime de trading et d'investissement en Cryptomonnaie .
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Les fondateurs de Nicholas et EmpiresX, Emerson Sousa Pires et Flavio Mendes Goncalves, tous deux âgés de 33 ans, ont promis aux investisseurs que leur « robot de trading » propriétaire, alimenté par l'intelligence artificielle, garantissait des rendements allant jusqu'à 1 % par jour.
Cependant, le bot n’existait pas et le trading manuel de Nicholas « a entraîné des pertes importantes ».selon la Securities and Exchange Commission, qui a porté plainte pour fraude civile contre le groupe en juin. Les clients ont été payés avec l'argent injecté dans l'escroquerie par des investisseurs ultérieurs. Le reste de l'argent a servi à « louer une Lamborghini, faire des achats chez Tiffany & Co., payer une résidence secondaire, et bien plus encore », a indiqué la SEC.
Les investisseurs potentiels ont été davantage convaincus par les promesses selon lesquelles EmpiresX était enregistré auprès de la SEC en tant que fonds spéculatif, ce que la SEC a déclaré être faux.
Lorsque le système a commencé à s'effondrer plus tôt cette année, Pires et Gonçalves auraient interrompu les retraits des clients et fui le pays pour le Brésil. Tous deux sont citoyens brésiliens.
Nicholas a plaidé coupable d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, passible d'une peine maximale de cinq ans de prison.
Pires et Goncalves ont tous deux été inculpés de ONE en vue de commettre une fraude électronique et de ONE en vue de commettre une fraude boursière. Ils encourent jusqu'à 45 ans de prison.
Sur le même sujet : Le ministère américain de la Justice saisit 500 000 dollars de rançons et de Crypto auprès de pirates informatiques nord-coréens.
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